股票代码：002245           股票简称：澳洋顺昌            编号：2016-037
债券代码：128010           债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
           第三届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会
议通知于 2016 年 3 月 12 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于
2016 年 3 月 18 日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司
法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于以募集资金置换先
期投入的议案》。
    监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，没有与募投项目的实施计划
相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。同意公司使
用募集资金 63,040,260.83 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    特此公告。


                                         江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会
                                               二○一六年三月十九日