股票代码：002245           股票简称：澳洋顺昌            编号：2016-062
债券代码：128010           债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
通知于 2016 年 5 月 12 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于
2016 年 5 月 18 日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司
法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的
议案》。
    同意选举朱志皓先生为第四届监事会主席，任期同本届监事会。


    特此公告。




                                        江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会
                                               二○一六年五月十九日