股票代码：002245           股票简称：澳洋顺昌            编号：2016-080
债券代码：128010           债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知于 2016 年 8 月 12 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于
2016 年 8 月 23 日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场会议
结合通讯表决的方式，应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，其中，董事长沈学
如先生、独立董事吕强先生及董事朱宝元先生以通讯方式表决。会议由董事陈锴
先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》
和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2016 年半年度报告》
及摘要。
    公司《2016 年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2016 年半年度报告》摘要还刊登于 2016 年 8 月 25 日的《证券时报》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2016 年半
年度存放与使用情况的专项报告》。
    详 见 刊 登 于 2016 年 8 月 25 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2016-083 号《董事会关于募集资金 2016 年半年度
存放与使用情况的专项报告》。
    特此公告！
                                         江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                              二○一六年八月二十五日