股票代码：002245           股票简称：澳洋顺昌            编号：2016-093
债券代码：128010           债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
通知于 2016 年 11 月 9 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于
2016 年 11 月 15 日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席朱志皓先生主持。会议的召集和召开
符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于闲置募集资金
购买的结构性存款部分转让的议案》。
    监事会认为：公司上述事项履行了相关决策程序，不存在违反相关法律法规
的情形，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益、特别是中小股东
利益的情形。有利于募集资金项目的正常进行，有利于公司及全体股东的利益最
大化。
    特此公告。




                                         江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会
                                             二○一六年十一月十七日