股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2017-028
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2017 年 3 月 13 日下午 14:30。
2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼 A 座 18 楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 30 名，代表
股份 406,034,062 股，占公司股份总数的 41.63%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 404,533,980 股，占公
司总股本的 41.48%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出
席了本次会议。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 22 人，代表有表决权的股份 1,500,082
股，占公司股份总数的 0.15%。
（4）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占本公司总股数的
0%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并表决了如下议
案：
1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 404,665,980 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6631%；反对 448,916 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1106%；弃权
919,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2264%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 785,350 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 36.4697%；反对 448,916 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 20.8465%；弃权 919,166 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 42.6838%。
2、审议通过《2016 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 404,655,980 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6606%；反对 668,982 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1648%；弃权
709,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1746%
其中，中小投资者表决情况为：同意 775,350 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 36.0053%；反对 668,982 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 31.0659%；弃权 709,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 32.9288%。
3、审议通过《2016 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 404,655,980 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6606%；反对 448,916 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1106%；弃权
929,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2288%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 775,350 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 36.0053%；反对 448,916 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 20.8465%；弃权 929,166 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 43.1481%。
4、审议通过《2017 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 404,655,980 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6606%；反对 448,916 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1106%；弃权
929,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2288%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 775,350 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 36.0053%；反对 448,916 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 20.8465%；弃权 929,166 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 43.1481%。
5、审议通过《2016 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 404,655,980 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6606%；反对 448,916 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1106%；弃权
929,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2288%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 775,350 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 36.0053%；反对 448,916 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 20.8465%；弃权 929,166 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 43.1481%。
6、审议通过《2016 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 404,654,980 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6604%；反对 462,916 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1140%；弃权
916,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2256%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 774,350 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 35.9589%；反对 462,916 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 35.9589%；弃权 916,166 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 42.5445%。
7、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 404,655,980 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6606%；反对 448,916 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1106%；弃权
929,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2288%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 775,350 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 36.0053%；反对 448,916 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 20.8465%；弃权 929,166 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 43.1481%。
8、审议通过《关于 2017 年综合信贷业务的议案》；
表决结果：同意 404,655,980 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6606%；反对 448,916 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1106%；弃权
929,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2288%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 775,350 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 36.0053%；反对 448,916 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 20.8465%；弃权 929,166 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 43.1481%。
9、审议通过《关于对外担保事项的议案》；
股东昌正有限公司及林文华合计持有公司股份 84,852,680 股，因与被担保
对象有关联，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意 319,803,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5709%；反对 448,916 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1398%；弃权
929,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2893%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 775,350 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 36.0053%；反对 448,916 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 20.8465%；弃权 929,166 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 43.1481%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
10、审议通过《关于提供财务资助的议案》；
股东昌正有限公司及林文华合计持有公司股份 84,852,680 股，因与被资助
对象有关联，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意 319,150,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.3675%；反对 1,102,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3432%；弃
权 929,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2893%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 122,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 5.6700%；反对 1,102,166 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 51.1818%；弃权 929,166 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 43.1481%。
11、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意 404,655,980 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6606%；反对 448,916 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1106%；弃权
929,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2288%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 775,350 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 36.0053%；反对 448,916 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 20.8465%；弃权 929,166 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 43.1481%。
12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：同意 404,655,980 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6606%；反对 448,916 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1106%；弃权
929,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2288%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 775,350 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 36.0053%；反对 448,916 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 20.8465%；弃权 929,166 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 43.1481%。
13、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：同意 404,654,980 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6604%；反对 449,916 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1108%；弃权
929,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2288%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 774,350 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 35.9589%；反对 449,916 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 20.8930%；弃权 929,166 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 43.1481%。
14、审议通过《关于与特定对象关联交易说明及 2017 年度关联交易预计的
议案》；
表决结果：同意 404,655,980 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6606%；反对 448,916 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1106%；弃权
929,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2288%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 775,350 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 36.0053%；反对 448,916 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 20.8465%；弃权 929,166 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 43.1481%。
15、审议通过《关于<江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划（草案）及其摘要>的议案》；
公司董事林文华、徐利英、朱宝元、李科峰合计持有公司股份 2,715,599
股，因作为激励对象，为本议案关联股东，放弃对该议案的投票权，在本议案表
决时回避表决。
表决结果：同意 402,204,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6514%；反对 1,177,016 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2916%；弃
权 230,066 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0570%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 746,350 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 34.6586%；反对 1,177,016 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 54.6577%；弃权 230,066 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 10.6837%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
16、审议通过《关于<江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》；
公司董事林文华、徐利英、朱宝元、李科峰合计持有公司股份 2,715,599
股，因作为激励对象，为本议案关联股东，放弃对该议案的投票权，在本议案表
决时回避表决。
表决结果：同意 402,204,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6514%；反对 490,916 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1216%；弃权
916,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2270%。
其中，中小投资者表决情况为：746,350 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 34.6586%；反对 490,916 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 22.7969%；弃权 916,166 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 42.5445%。
17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。
公司董事林文华、徐利英、朱宝元、李科峰合计持有公司股份 2,715,599
股，因作为激励对象，为本议案关联股东，放弃对该议案的投票权，在本议案表
决时回避表决。
表决结果：同意 402,205,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6516%；反对 476,916 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1182%；弃权
929,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2302%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 747,350 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 34.7051%；反对 476,916 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 22.1468%；弃权 929,166 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 43.1481%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事吕强先生、曹承宝先生宣读了述职报告,公司独立董事曹承宝
先生受独立董事梁秉文先生委托宣读了述职报告。公司三位独立董事 2016 年度
述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有
效。”
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2016 年年度股东
大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇一七年三月十四日
