股票代码：002245           股票简称：澳洋顺昌           编号：2017-037
债券代码：128010           债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
             第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通
知于 2017 年 3 月 17 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于 2017
年 3 月 23 日采用通讯表决的方式召开。应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会
议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司增资事项的议
案》。
    同意子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（“淮安光电”）进行增资，新增
注册资本 4,013 万元。本次增资全部由新进股东淮安市清河经济开发区投资发展
有限公司（“清河发展”）以 31,000 万元对淮安光电进行增资，其中 4,013 万元进
入注册资本，其余 26,987 万元进入资本公积。淮安光电原有股东全部放弃新增注
册资本的优先认购权。增资完成后，淮安光电的注册资本为 133,773 万元，其中，
公司出资 74,880 万元，占注册资本的 55.98%，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司出
资 20,000 万元，占注册资本的 14.95%，木林森股份有限公司出资 34,880 万元，
占注册资本的 26.07%，清河发展出资 4,013 万元，占注册资本的 3%。同时，授权
管理层签署相关协议并办理具体增资事项。
    详见刊登于2017年3月24日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的2017-038号《关于子公司增资事项的公告》。
    特此公告。
                                           江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                                   二○一七年三月二十四日