证券代码：002245          证券简称：澳洋顺昌          编号：2017-042
债券代码：128010          债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
              第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
通知于2017年4月19日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2017
年4月25日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际
出席监事3名，会议由朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公
司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年第一季度报告》正
文及全文。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏澳洋顺昌股份有限公司2017年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。




                                       江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会
                                               二○一七年四月二十七日