股票代码：002245             股票简称：澳洋顺昌         编号：2017-044
债券代码：128010             债券简称：顺昌转债




                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
       关于为下属公司项目融资提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    1、为保证控股子公司锂电池项目建设融资需要，公司拟同意为下属公司江
苏天鹏电源有限公司（以下简称“天鹏电源”）银行项目融资提供担保，担保金
额不超过人民币 4 亿元，担保期限不超过 5 年，实际担保金额、种类、期限等以
合同为准。并授权经营管理层具体办理相关事宜。
    2、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为下属公司项目融资
提供担保的议案》，董事陈锴、林文华与被担保对象天鹏电源关联，回避了对该
议案的表决。其余 7 名董事参与了表决,表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
    3、上述担保事项还需经公司股东大会审议批准。
    二、被担保方的基本情况
    被担保人名称：江苏天鹏电源有限公司
    成立日期：2006年6月21日
    法定代表人：CHEN KAI
    注册资本：10,500万元
    经营范围：研发、生产、销售锂离子电池、汽车动力锂电池（锂电池、电池
模组、电池设备及应用系统），提供相关技术服务；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务。
    天鹏电源为江苏绿伟锂能有限公司（ “江苏绿伟”）全资子公司，公司持
有江苏绿伟47.06%的股权，江苏绿伟其余股东香港绿伟有限公司（以下简称“香
港绿伟”，实际控制人陈锴先生为公司董事、总经理）、苏州毅鹏源股权投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州毅鹏源”，其执行事务合伙人为苏州泰尔
顺股权投资管理合伙企业（有限合伙），苏州泰尔顺股权投资管理合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人为公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书林文华
先生）分别持有江苏绿伟35.29%、17.65%的股权。
    江苏绿伟其余两名股东香港绿伟及苏州毅鹏源均为公司关联公司。
    截至2016年12月31日，天鹏电源资产总额70,297.26万元，负债总额
51,837.28万元，净资产18,459.98万元；2016年营业收入34,941.81万元，利润
总额7,019.46万元，净利润5,965.69万元。（经审计）
    截至2017年3月31日，天鹏电源资产总额94,127.75万元，负债总额72,980.22
万元，净资产21,147.53万元；2017年1-3月营业收入12,158.20万元，利润总额
3,161.84万元，净利润2,687.55万元。
    截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。
    三、董事会意见
    1、担保原因
    公司为天鹏电源提供担保的原因为对其银行项目融资提供支持，有助于加快
其锂电池项目建设，做大做强锂电池业务。
    2、对被担保人偿债能力的判断
    天鹏电源为公司合并报表范围公司，经营情况良好，锂电池业务处于快速发
展中，偿债能力较强，其项目融资亦会根据银行要求提供相关抵押，公司对其控
制较强，为其提供担保风险较小。
    四、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保（不含为合并报表范围内的子
公司提供的担保）总额度为人民币20,000.00万元（其中，公司目前实际对外担
保余额为4,717.89万元），占2016年度经审计归属于母公司净资产的10.52%；公
司对合并报表范围内子公司担保总额度为人民币180,000万元（其中，公司原先
对合并报表范围内子公司担保额度为140,000万元，实际担保余额为20,885.29
万元；本次拟提交股东大会审议的对外担保额度为40,000.00万元），占2016年
度经审计归属于母公司净资产的94.70%。
    截止信息披露日，公司及控股子公司的实际对外担保余额（不含为合并报表
范围内的子公司提供的担保）为人民币 4,717.89 万元；公司对合并报表范围内
子公司实际担保余额为人民币 20,885.29 万元，分别占 2016 年度经审计归属于
母公司净资产的 2.48%、10.99%。
    公司现有对外担保余额中，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因
担保被判决败诉而承担损失。
    特此公告！




                                        江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                             二○一七年四月二十七日