股票代码：002245            股票简称：澳洋顺昌           编号：2017-051
债券代码：128010            债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
通知于 2017 年 4 月 27 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于 2017
年 5 月 4 日采用通讯表决的方式召开。应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会
议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度开展票据池业
务的议案》。
    同意公司及合并范围内子公司与银行开展票据池业务，额度不超过 6 亿元，
期限自股东大会通过之日起至 2018 年 6 月 30 日，公司及相应参与的子公司可以
根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质
押、保证金质押及其他合理方式进行担保。同意授权管理层签署相关协议及办理
具体业务。
    详见刊登于2017年5月5日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的2017-052号《关于2017年度开展票据池业务的议案》。
    本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                           江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                                        二○一七年五月五日