股票代码：002245             股票简称：澳洋顺昌           编号：2017-053
债券代码：128010             债券简称：顺昌转债



                     江苏澳洋顺昌股份有限公司
   关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 27 日在《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017 年第一次
临时股东大会的通知》,公司定于 2017 年 5 月 15 日召开公司 2017 年第一次临时
股东大会。
    2017 年 5 月 4 日，公司董事会收到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称
“澳洋集团”）《关于提请增加江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年第一次临时股
东大会临时提案的函》，澳洋集团提议增加一项临时提案，提案内容如下：
    一、《关于2017年度开展票据池业务的议案》。
    同意公司及合并范围内子公司与银行开展票据池业务，额度不超过 6 亿元，
期限自股东大会通过之日起至 2018 年 6 月 30 日，公司及相应参与的子公司可以
根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质
押、保证金质押及其他合理方式进行担保。同意授权管理层签署相关协议及办理
具体业务。
    上述提案内容已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东
大会审议。鉴于公司已发出召开 2017 年第一次临时股东大会的通知，澳洋集团
提议将上述议案作为临时提案，提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或
者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。
    截至本公告日，澳洋集团持有公司股票 317,838,000 股，占公司总股本的
32.18%，为公司的控股股东。澳洋集团提出的增加公司 2017 年第一次临时股东
大会临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关
规定，该临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，
董事会同意将该临时提案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他
事项不变，变更后的股东大会通知请参见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
（含临时提案）》。
    特此公告！


                                         江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                               二○一七年五月五日