股票代码：002245           股票简称：澳洋顺昌            编号：2017-055
债券代码：128010           债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
    关于召开2017年第一次临时股东大会的通知的
                               补充公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：上市公司信息披露公告格
式》之《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第 4 号：上市公
司召开股东大会通知公告格式》等相关法律法规的最新规定，公司对在中国证监
会指定信息披露媒体发布的 2017-054 号《关于召开 2017 年第一次临时股东大会
的通知（含临时提案）》部分内容进行补充更新，由此给投资者带来的不便，深
感歉意。具体补充更新后的 2017 年第一次临时股东大会通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为 2017 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2017 年 4
月 25 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临
时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    本次股东大会的现场会议召开时间为 2017 年 5 月 15 日下午 2：30。
    网络投票时间为：2017 年 5 月 14 日—5 月 15 日，其中，通过交易系统进行
网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 14 日下午 3:00 至
2017 年 5 月 15 日下午 3:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日
    本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 8 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。股东昌正有限公司及林文华先生与被担保
对象江苏天鹏电源有限公司关联，回避对《关于为下属公司项目融资提供担保的
议案》的表决，但可接受其他股东对本次股东大会议案有明确投票意见指示的委
托进行投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：现场会议的召开地点为张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼
A 座 18 楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议议案：
    1、《关于为下属公司项目融资提供担保的议案》；
    2、《关于 2017 年度开展票据池业务的议案》。
    以上议案均为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。
    （二）议案的具体内容。
    上述议案 1 已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容请参见
刊登于 2017 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公司 2017-046 号《关于为下属公司项目融资提供担保的公告》；议案 2 已经公
司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容请参见刊登于 2017 年 5 月 5
日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2017-052 号《关于
2017 年度开展票据池业务的公告》。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表如下：
                                                                  备注
    提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏
                                                              目可以投票
 非累计投票提案
                   《关于为下属公司项目融资提供担保的议
      1.00                                                       √
                   案》
      2.00         《关于 2017 年度开展票据池业务的议案》        √
    四、会议登记事项
    1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份
证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股
证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代
表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以
传真或信函的方式登记）。
    授权委托书见本通知附件。
    2、现场会议登记时间：2017 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。
    3、现场会议登记地点：江苏省张家港市新泾中路 10 号江苏澳洋顺昌股份有
限公司董事会办公室。
    4、会议联系方式
    联系人：林文华 吴向阳
    联系电话：0512-58161276    传真：0512-58161233
    联系地址：江苏省张家港市新泾中路 10 号江苏澳洋顺昌股份有限公司
    邮 编：215618
    5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：362245
    2、投票简称：顺昌投票
       3、填报表决意见：
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       （二）通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2017 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 14 日下午 3：00，结束
时间为 2017 年 5 月 15 日下午 3：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
       六、备查文件
       1、第四届董事会第十一次会议决议；
       2、第四届董事会第十二次会议决议；
       3、澳洋集团有限公司出具的《关于提请增加江苏澳洋顺昌股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会临时提案的函》。




                                              江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                                            二○一七年五月六日
附件: 授权委托书
                                     授权委托书
致：江苏澳洋顺昌股份有限公司
    兹委托                先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏澳洋顺昌股
份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
权：
                                            备注              表决意见
       提案编码           提案名称      该列打勾的栏
                                                       同意     反对     弃权
                                          目可以投票
 非累积投票提案
                     《关于为下属公
         1.00        司项目融资提供          √
                     担保的议案》
                     《关于 2017 年度
         2.00        开展票据池业务          √
                     的议案》
    委托人签字：                             受托人签字：
       委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：
    委托人持股数：
       委托人股东帐号：
       委托书签发日期：                      委托书有效期限：
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单
位公章。