股票代码：002245               股票简称：澳洋顺昌           编号：2017-056
债券代码：128010               债券简称：顺昌转债



                    江苏澳洋顺昌股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
       1、本次股东大会无否决议案的情形；
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。


       一、会议召开和出席情况
       1、现场会议召开时间：2017 年 5 月 15 日下午 2:30。
       2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼 A 座 18 楼会议
室。
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。
       6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
       7、会议的出席情况
       （1）出席的总体情况
       参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 12 名，代表
股份 405,972,780 股，占公司股份总数的 41.1095%。
       （2）现场会议出席情况
       出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 405,953,880 股，占公
司总股本的 41.1076%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师
出席了本次会议。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权的股份 18,900 股，
占公司股份总数的 0.0019%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并表决了如下议
案：
    1、审议通过《关于为下属公司项目融资提供担保的议案》；
    股东昌正有限公司及林文华合计持有公司股份 85,132,680 股，因与被担保
对象有关联，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 320,177,250 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7934%；反对 662,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2066%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,300 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 1.3836%；反对 662,850 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 98.6164%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    2、审议通过《关于 2017 年度开展票据池业务的议案》。
    表决结果：同意 405,955,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9958%；反对 17,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 655,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 97.4708%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 2.5292%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    三、律师出具的法律意见
       江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，发表结论性意见如下：
   “本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有
效。”
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2017 年第一次临
时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                        江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                             二〇一七年五月十六日