股票代码：002245               股票简称：澳洋顺昌             编号：2017-079
债券代码：128010               债券简称：顺昌转债



                    江苏澳洋顺昌股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
       1、本次股东大会无否决议案的情形；
       2、公司 2016 年 2 月 17 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于投资集成电路芯片项目的议案》。本次股东大会审议通过《关于终止集成电路
芯片项目的议案》，上述投资事项终止。本次股东大会其余议题不涉及变更以往
股东大会决议。


       一、会议召开和出席情况
       1、现场会议召开时间：2017 年 8 月 25 日下午 2:30。
       2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼 A 座 18 楼会议
室。
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。
       6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
       7、会议的出席情况
       （1）出席的总体情况
       参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 14 名，代表
股份 393,150,580 股，占公司股份总数的 39.82%。
    （2）现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 393,003,880 股，占公
司总股本的 39.81%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出
席了本次会议。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的股份 146,700 股，
占公司股份总数的 0.01%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并表决了如下议
案：
    1、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；
    表决结果：同意 393,134,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9960%；反对 15,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 784,250 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.0374%；反对 15,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 1.9626%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    2、审议通过《关于终止集成电路芯片项目的议案》；
       表决结果：同意 393,037,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9713%；反对 112,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0287%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 687,250 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 85.9116%；反对 112,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 14.0884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    3、审议通过《关于 LED 外延片及芯片扩产项目的议案》；
    表决结果：同意 393,037,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9713%；反对 112,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0287%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 687,250 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 85.9116%；反对 112,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 14.0884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    4、审议通过《前次募集资金使用情况报告》；
    表决结果：同意 393,037,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9713%；反对 112,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0287%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 687,250 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 85.9116%；反对 112,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 14.0884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    5、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    表决结果：同意 393,021,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672%；反对 128,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0328%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 671,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 83.8990%；反对 128,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 16.1010%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    6、逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》；
    （1）发行股票的种类和面值
    表决结果：同意 393,021,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672%；反对 128,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0328%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 671,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 83.8990%；反对 128,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 16.1010%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （2）发行方式、发行对象及发行时间
    表决结果：同意 393,021,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672%；反对 128,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0328%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 671,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 83.8990%；反对 128,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 16.1010%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （3）定价基准日、发行价格和定价原则
    表决结果：同意 393,021,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672%；反对 128,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0328%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 671,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 83.8990%；反对 128,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 16.1010%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （4）发行数量
    表决结果：同意 393,021,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672%；反对 128,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0328%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 671,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 83.8990%；反对 128,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 16.1010%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （5）募集资金规模和用途
    表决结果：同意 393,021,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672%；反对 128,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0328%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 671,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 83.8990%；反对 128,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 16.1010%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （6）发行股份限售期
    表决结果：同意 393,021,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672%；反对 128,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0328%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 671,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 83.8990%；反对 128,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 16.1010%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （7）拟上市的证券交易所
    表决结果：同意 393,021,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672%；反对 128,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0328%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 671,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 83.8990%；反对 128,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 16.1010%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （8）本次非公开发行股票决议的有效期
    表决结果：同意 393,021,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672%；反对 128,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0328%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 671,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 83.8990%；反对 128,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 16.1010%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （9）滚存未分配利润的安排
    表决结果：同意 393,037,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9713%；反对 112,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0287%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 687,250 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 85.9116%；反对 112,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 14.0884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    7、审议通过《2017 年非公开发行股票预案》；
    表决结果：同意 393,021,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672%；反对 128,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0328%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 671,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 83.8990%；反对 128,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 16.1010%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    8、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》；
    表决结果：同意 393,021,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9672%；反对 128,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0328%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 671,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 83.8990%；反对 128,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 16.1010%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    9、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措
施的说明》；
    表决结果：同意 393,037,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9713%；反对 112,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0287%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 687,250 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 85.9116%；反对 112,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 14.0884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    10、审议通过《相关方关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补
措施的承诺》；
    表决结果：同意 393,037,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9713%；反对 112,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0287%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 687,250 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 85.9116%；反对 112,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 14.0884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    11、审议通过《关于提前股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
具体事宜的议案》。
    表决结果：同意 393,037,880 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9713%；反对 112,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0287%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 687,250 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 85.9116%；反对 112,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 14.0884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，发表结论性意见如下：
   “本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有
效。”
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2017 年第二次临
时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                        江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                            二〇一七年八月二十六日