证券代码：002245            证券简称：澳洋顺昌           编号：2017-089
债券代码：128010            债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
             第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议通知于2017年10月17日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于
2017年10月23日在公司会议室召开，会议采用现场会议结合通讯表决的方式，应
表决董事9名，实际表决董事9名，其中，独立董事吕强先生、梁秉文先生以通讯
方式表决，会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年第三季度报告》正
文及全文；
    公 司 《 2017 年 第 三 季 度 报 告 》 正 文 及 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告》正文还刊登于2017年10月25日
的《证券时报》。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增资江苏天鹏电源有
限公司的议案》。
    同意控股子公司江苏绿伟锂能有限公司以自有资金19,500万元对其全资子
公司江苏天鹏电源有限公司（“天鹏电源”）进行增资，增加其注册资本19,500
万元，增资完成后，天鹏电源注册资本变更为30,000万元。同时，授权管理层签
署相关增资文件并办理具体增资事宜。
    详见刊登于2017年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的2017-092号《关于增资江苏天鹏电源有限公司的公告》。
特此公告！


             江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                 二〇一七年十月二十五日