股票代码：002245            股票简称：澳洋顺昌             编号：2017-090
债券代码：128010            债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议通知于 2017 年 10 月 17 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议
于 2017 年 10 月 23 日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公
司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年第三季度报告》
正文及全文。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    公 司 《 2017 年 第 三 季 度 报 告 》 正 文 及 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2017 年第三季度报告》正文还刊登于 2017 年 10 月 25
日的《证券时报》。
    特此公告。


                                           江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会
                                               二○一七年十月二十五日