股票代码：002245               股票简称：澳洋顺昌          编号：2018-024
债券代码：128010               债券简称：顺昌转债



                    江苏澳洋顺昌股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
       1、本次股东大会无否决议案的情形；
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
       1、现场会议召开时间：2018 年 3 月 6 日下午 2:30。
       2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼 A 座 18 楼会议
室。
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。
       6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
       7、会议的出席情况
       （1）出席的总体情况
       参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 10 名，代表
股份 392,108,780 股，占公司股份总数的 39.7149%。公司部分董事、监事及公
司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
       （2）现场会议出席情况
       出席现场会议的的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 392,103,880 股，占
公司总股本的 39.7144%。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东代理人 2 人，代表有表决权的股份 4,900 股，占
公司股份总数的 0.0005%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并表决了如下议
案：
    1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 392,108,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 758,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 392,108,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 758,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    3、审议通过《2017 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 392,108,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 758,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    4、审议通过《2018 年度财务预算报告》；
    表决结果：同意 392,108,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 758,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    5、审议通过《2017 年年度报告及摘要》；
    表决结果：同意 392,108,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 758,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    6、审议通过《2017 年度利润分配方案》；
    表决结果：同意 392,108,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 758,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    7、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意 392,108,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 758,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    8、审议通过《关于 2018 年综合信贷业务的议案》；
    表决结果：同意 392,108,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 758,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    9、审议通过《关于对外担保事项的议案》；
    股东昌正有限公司及林文华合计持有公司股份 71,182,680 股，因与被担保
对象有关联，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 320,926,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 758,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    10、审议通过《关于 2018 年度开展票据池业务的议案》；
    表决结果：同意 391,455,530 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.83%；
反对 653,250 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 104,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 13.84%；反对 653,250 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 86.16%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    11、审议通过《关于提供财务资助的议案》；
    股东昌正有限公司及林文华合计持有公司股份 71,182,680 股，因与被担保
对象有关联，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 320,272,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.80%；
反对 653,250 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.20%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 104,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 13.84%；反对 653,250 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 86.16%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
    12、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
    表决结果：同意 392,104,080 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.999%；反对 4,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.001%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 753,450 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.38%；反对 4,700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.62%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
    13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
    股东林文华、徐利英、李科峰、朱宝元合计持有公司股份 3,842,830 股，因
作为激励对象，为本议案关联股东，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回
避表决。
    表决结果：同意 388,265,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 758,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    14、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案（二）》；
    股东林文华、徐利英、李科峰、朱宝元合计持有公司股份 3,842,830 股，因
作为激励对象，为本议案关联股东，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回
避表决。
    表决结果：同意 388,265,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 758,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    15、审议通过《关于与特定对象关联交易说明及 2018 年度关联交易预计的
议案》；
    表决结果：同意 392,108,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 758,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    16、审议通过《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》。
    表决结果：同意 392,108,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 758,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    三、独立董事述职情况
    公司独立董事曹承宝先生宣读了述职报告,公司独立董事曹承宝先生受独立
董事梁秉文先生及吕强先生委托宣读了述职报告。公司三位独立董事 2017 年度
述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，发表结论性意见如下：
   “本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有
效。”
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2017 年年度股东
大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017
年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                        江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                              二〇一八年三月七日