股票代码：002245            股票简称：澳洋顺昌             编号：2018-026
债券代码：128010            债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
           第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议通知于 2018 年 2 月 28 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于
2018 年 3 月 6 日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议的方式，应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公
司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年限制性股票
激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
    监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激
励对象名单进行了核实，认为：按照《江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年限制
性股票激励计划（草案）》及《江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》，公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件已满足，除已按照规定程序审议回购注销其持有的股权激励限制
性股票的激励对象外，公司现有激励对象解锁资格合法、有效，满足公司 2017
年限制性股票激励计划设定的解锁条件，获授限制性股票的 168 名激励对象在第
一个解除限售期可解除限售的股权激励限制性股票为 540.75 万股。同意公司按
照相关规定办理相应解除限售手续。公司相关决策程序符合《上市公司股权激励
管理办法》及公司 2016 年年度股东大会决议的相关规定。
    详见刊登于 2018 年 3 月 7 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的 2018-027 号《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售
条件成就的公告》。
特此公告。


             江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会
                 二○一八年三月七日