股票代码：002245               股票简称：澳洋顺昌           编号：2018-057
债券代码：128010               债券简称：顺昌转债



                    江苏澳洋顺昌股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
       1、本次股东大会无否决议案的情形；
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
       1、现场会议召开时间：2018 年 9 月 10 日下午 2:30。
       2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼 A 座 18 楼会议
室。
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。
       6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
       7、会议的出席情况
       （1）出席的总体情况
       参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 8 名，代表股
份 392,430,630 股，占公司股份总数的 39.7713%。公司部分董事、监事及公司
高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
       （2）现场会议出席情况
       出席现场会议的的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 392,425,930 股，占
公司总股本的 39.7708%。
       （3）网络投票情况
       通过网络投票的股东及股东代理人 1 人，代表有表决权的股份 4,700 股，占
公司股份总数的 0.0005%。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并表决了如下议
案：
    1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
       股东林文华、徐利英、李科峰、朱宝元合计持有公司股份 3,842,830 股，因
作为激励对象，为本议案关联股东，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回
避表决。
       表决结果：同意 388,587,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
       其中，中小投资者表决情况为：同意 1,080,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    2、审议通过特别议案《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。
    表决结果：同意 392,430,630 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
       其中，中小投资者表决情况为：同意 1,080,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

    三、律师出具的法律意见
       江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，发表结论性意见如下：
   “本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有
效。”
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2018 年第一次临
时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                        江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                             二〇一八年九月十一日