股票代码：002245            股票简称：澳洋顺昌         编号：2019-001
 债券代码：128010            债券简称：顺昌转债



                 江苏澳洋顺昌股份有限公司
          2018年第四季度可转债转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下称“公司”）现
将2018年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况及公司股份变动原因
    经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2015]3092号”文核准，公司于2016
年1月22日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000
万元。
    经深圳证券交易所“深证上[2016]64号”文同意，公司51,000万元可转换公
司债券于2016年2月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“顺昌转债”，债券代
码“128010”。
    根据相关规定和《江苏澳洋顺昌股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的顺昌转债自2016
年7月29日起可转换为公司股份。
    公司可转债的初始转股价格为9.44元/股。
    因公司股权激励计划股票期权第二个行权期行权，新增公司股份187.44万
股，本次行权所获得的股份上市流通日期为2016年3月15日。顺昌转债的转股价
格于2016年3月15日起由原来的9.44元/股调整为9.43元/股。
    因公司实施2015年度权益分派方案，每10股派0.30元人民币现金（含税），
除权除息日为2016年5月10日，顺昌转债的转股价格于2016年5月10日起由原来的
9.43元/股调整为9.40元/股。
      因公司股权激励计划股票期权第三个行权期行权，新增公司股份90.42万股，
 本次行权所获得的股份上市流通日期为2017年3月10日。顺昌转债的转股价格于
 2017年3月10日起由原来的9.40元/股调整为9.39元/股。
      因实施2017年限制性股票激励计划，公司以2017年3月13日为授予日，授予
 186名激励对象1140.5万股限制性股票，新增公司股份1140.5万股，授予价格为
 5.01元/股，本次授予的限制性股票上市日期为2017年3月24日。顺昌转债的转股
 价格于2017年3月24日起由原来的9.39元/股调整为9.34元/股。
      因公司实施2016年度权益分派方案，每10股派0.25元人民币现金（含税），
 除权除息日为2017年5月10日，顺昌转债的转股价格于2017年5月10日起由原来的
 9.34元/股调整为9.32元/股。
      因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派0.40元人民币现金（含税），
 除权除息日为2018年3月16日，顺昌转债的转股价格于2018年3月16日起由原来的
 9.32元/股调整为9.28元/股。
      二、顺昌转债转股及股份变动情况
      截至2018年12月31日，顺昌转债尚有509,543,100元挂牌交易。2018年第四
 季度，顺昌转债新增转股数量为0股，剩余可转债余额为509,543,100元。公司2018
 年第四季度股份变动情况如下：
                                                                                           单位：股
                         本次变动前              本次变动增减（＋，－）              本次变动后
                                           发行 送 公积金
                       数量        比例                     其他          小计      数量        比例
                                           新股 股   转股
一、限售流通股        72,314,349   7.33%                    -160,000   -160,000    72,154,349   7.31%
高管锁定股             3,175,599   0.32%                                            3,175,599   0.32%
股权激励限售股         5,407,500   0.55%                    -160,000   -160,000     5,247,500   0.53%
首发前机构类限售股    63,731,250   6.46%                                           63,731,250   6.46%
二、无限售流通       914,404,929 92.67%                                           914,404,929 92.69%
三、股份总数         986,719,278 100.00%                    -160,000   -160,000   986,559,278 100.00%

      三、其他
      投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话
 0512-58161276进行咨询。
      四、备查文件
      1、截至2018年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
 “澳洋顺昌”股本结构表；
    2、截至2018年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“顺昌转债”股本结构表。
   特此公告。


                                       江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年一月三日