江苏澳洋顺昌股份有限公司

                               章程修正案


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 30 日召开
第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章
程的议案》，同意公司对《公司章程》中注册资本及其他部分条款作相应修订。
具体修订情况如下：
    一、原章程第一章第六条为“公司注册资本为人民币 98,671.9278 万元”。
    现修改为：
    “公司注册资本为人民币 98,131.1778 万元。”
    二、原章程第三章第十九条为“公司股份总数为 98,671.9278 万股，公司股
本结构为：普通股 98,671.9278 万股，其他种类股零股。”
    现修改为：
    “公司股份总数为 98,131.1778 万股，公司股本结构为：普通股 98,131.1778
万股，其他种类股零股。”
    三、原章程第三章第二十三条为“公司在下列情况下，可以依照法律、行政
法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
    （三）将股份奖励给本公司职工；
    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的。
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。”
    现修改为：
    “公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
    （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份；
    （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
    （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。”
    四、原章程第三章第二十五条为“公司因本章程第二十三条第（一）项至第
（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条
规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注
销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
    公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已
发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的
股份应当 1 年内转让给职工。”
    现修改为：
    “公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份
的，应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的原因收购本公司股份的，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决
议。
    公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个
月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合
计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内
转让或者注销。
    公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信
息披露义务。公司因第二十三条第（三）项、 第（五）项、第（六）项规定的
情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。”


                                               江苏澳洋顺昌股份有限公司
                                                     法定代表人：沈学如
                                                        2019 年 1 月 30 日