股票代码：002245           股票简称：澳洋顺昌           编号：2019-018
债券代码：128010           债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
           第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议通知于 2019 年 1 月 26 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于
2019 年 2 月 1 日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议的方式，应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席朱志皓先生主持。会议的召集和
召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购控股子公司少数
股权暨关联交易的议案》；
    监事会认为：本次收购控股子公司少数股权事项构成关联交易，交易价格遵
循了公开、公平、公正的原则，本次关联交易事项聘请了具有资产评估资格和证
券从业资格的中介机构进行评估，相关机构具备充分的独立性，评估假设前提合
理，评估定价公允。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回
避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次交
易符合公司既定的发展战略，有利于公司整合内部资源，提高运营效率，提升企
业综合竞争力。本次关联交易未发现侵害公司及股东利益的行为。本次关联交易
未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于绿伟有限公司通过
协议转让方式对公司进行战略投资的议案》。
    同意绿伟有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资，公司控股股东澳
洋集团有限公司拟将其所持有的公司 98,655,928 股人民币普通无限售流通股（占
其所持公司股份的 31.04%，占公司总股本的 10%）转让给绿伟有限公司。本议
案尚需提交股东大会审议批准，并履行相关审批程序后方可实施。
    具 体 详 见 刊 登 于 2019 年 2 月 2 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2019-020 号《关于控股股东股份协议转让的提示性
公告》。
    特此公告。




                                           江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会
                                                  二○一九年二月二日