股票代码：002245           股票简称：澳洋顺昌            编号：2019-025
债券代码：128010           债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议通知于 2019 年 2 月 16 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议
于 2019 年 2 月 22 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式，
应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，其中，董事沈学如先生、朱宝元先生
及独立董事梁秉文先生以通讯方式表决。会议由董事长沈学如先生主持，监事和
高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关
规定。会议形成如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向商业银行申请并
购贷款的议案》；
    因收购江苏绿伟锂能有限公司其他股东持有的 52.94%股权事项，公司拟向
商业银行申请并购贷款，总额度不超过 6.5 亿元，公司可以以符合银行要求的土
地、房产、存单、股权等资产作为上述并购贷款之担保、抵押或质押，并授权经
营管理层办理具体事宜。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第一次
临时股东大会的议案》。
    详 见 刊 登 于 2019 年 2 月 23 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2019-026 号《关于召开 2019 年第一次临时股东大
会的通知》。
    特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
     二○一九年二月二十三日