股票代码：002245            股票简称：澳洋顺昌             编号：2019-054
债券代码：128010            债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
            第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
通知于2019年7月25日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2019
年8月5日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场会议的方式，
应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱志皓先生主持。会议的

召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2019年半年度报
告》及摘要；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏澳洋顺昌股份有限公司2019年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    公司《2019 年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2019 年半年度报告》摘要还刊登于 2019 年 8 月 6 日的《证券时报》。
    二、以3票同意，0票反对，0票期权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，
是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务
状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意本次会
计政策变更。

    详见刊登于 2019 年 8 月 6 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的 2019-055 号《关于会计政策变更的公告》。




                                       江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

                                               二○一九年八月六日