股票代码：002245             股票简称：澳洋顺昌             编号：2019-060
债券代码：128010             债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
               第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
通知于2019年8月20日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2019
年8月26日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际
出席监事3名，会议由监事会主席朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公
司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联方向公司提
供借款暨关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为：本次关联交易为香港绿伟有限公司为支持公司发展而
自愿向公司提供借款的行为，不收取资金利息。公司决策程序严格按照相关法律
法规及公司制度执行，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    具体情况详见刊登于 2019 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的 2019-061 号《关于关联方向公司提供借款暨关联交
易的公告》。




                                          江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会
                                                  二○一九年八月二十七日