股票代码：002245            股票简称：澳洋顺昌           编号：2020-021
债券代码：128010            债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
                2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日下午 2:30。
    2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼 A 座 18 楼会议
室。
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生。
    6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    7、会议的出席情况
    （1）出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 名，代表
股份 392,121,450 股，占公司有表决权股份总数的 39.9588%。公司董事、监事
及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
    （2）现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代理人共 9 名，代表股份 302,778,450 股，占公
司有表决权股份总数的 30.8544%。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东代理人 2 人，代表股份 89,343,000 股，占公司
有表决权股份总数的 9.1044%。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：
    1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 392,121,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 658,250 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 392,121,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 658,250 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    3、审议通过《2019 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 392,121,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 658,250 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    4、审议通过《2020 年度财务预算报告》；
    表决结果：同意 392,121,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 658,250 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    5、审议通过《2019 年年度报告及摘要》；
    表决结果：同意 392,121,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 658,250 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    6、审议通过《2019 年度利润分配方案》；
    表决结果：同意 392,121,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 658,250 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    7、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意 392,121,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 658,250 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    8、审议通过《关于 2020 年综合信贷业务的议案》；
    表决结果：同意 392,121,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 658,250 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    9、审议通过特别议案《关于对外担保事项的议案》；
    表决结果：同意 391,468,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.83%；
反对 653,250 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.76%；反对 653,250 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.24%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    10、审议通过特别议案《关于 2020 年度开展票据池业务的议案》；
    表决结果：同意 391,468,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.83%；
反对 653,250 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.76%；反对 653,250 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.24%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    11、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
    表决结果：同意 392,121,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 658,250 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    12、审议通过《关于与特定对象关联交易说明及 2020 年度关联交易预计的
议案》。
    表决结果：同意 392,121,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 658,250 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    三、独立董事述职情况
    公司独立董事何伟先生宣读了述职报告,并受独立董事王亚雄先生、丁伟先
生委托宣读了述职报告。公司三位独立董事 2019 年度述职报告的全文已经登载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，发表结论性意见如下：
   “本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有
效。”
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2019 年年度股东
大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2019
年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                        江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年三月二十四日