证券代码：002245            证券简称：澳洋顺昌           编号：2020-025
债券代码：128010            债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
             第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
通知于2020年4月18日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2020
年4月24日在公司会议室召开，会议采用现场会议结合通讯表决的方式，应表决
董事9名，实际表决董事9名，其中，独立董事王亚雄、丁伟、何伟以通讯方式表
决，会议由董事长CHEN KAI先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的
召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年第一季度报告》正
文及全文；
    公 司 《 2020 年 第 一 季 度 报 告 》 正 文 及 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告》正文还刊登于2020年4月27日的
《证券时报》。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司增资事项的议
案》；
    同意子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（“淮安光电”）进行增资，新增
注册资本1,379万元。本次增资全部由淮安光电原股东淮安市清河经济开发区投
资发展有限公司（“清河发展”）以12,300万元对淮安光电进行增资，其中1,379
万元进入注册资本，其余10,921万元进入资本公积。淮安光电其他股东不新增投
资并同意清河发展的增资且放弃新增股本的优先认购权。增资完成后，淮安光电
的注册资本为135,152万元，其中，公司出资74,880万元，占注册资本的55.40%，
江苏澳洋顺昌光电技术有限公司出资20,000万元，占注册资本的14.80%，木林森
股份有限公司出资34,880万元，占注册资本的25.81%，清河发展出资5,392万元，
占注册资本的3.99%。同时，授权管理层签署相关增资文件并办理具体增资事宜。
详见刊登于2020年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的2020-029号《关于子公司增资事项的公告》。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    同意根据财政部 2017 年 7 月 5 日颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》 财
会 [2017]22 号），对公司会计政策相关内容进行调整，自 2020 年 1 月 1 日开始
执行变更后的会计政策。详见刊登于 2020 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的 2020-028 号《关于会计政策变更的公告》。
    特此公告！


                                          江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年四月二十七日