股票代码：002245             股票简称：澳洋顺昌              编号：2020-026
债券代码：128010             债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
               第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
通知于 2020 年 4 月 18 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于
2020 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司
法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年第一季度报告》
正文及全文；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    公 司 《 2020 年 第 一 季 度 报 告 》 正 文 及 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2020 年第一季度报告》正文还刊登于 2020 年 4 月 27
日的《证券时报》。
    二、以3票同意，0票反对，0票期权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范
性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不
存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。
    详 见 刊 登 于 2020 年 4 月 27 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2020-028 号《关于会计政策变更的公告》。
    特此公告。


                                       江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会
                                           二○二〇年四月二十七日