股票代码：002245            股票简称：澳洋顺昌          编号：2020-043
债券代码：128010            债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 9 日下午 2:30。
    2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼 A 座 18 楼会议
室。
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生。
    6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    7、会议的出席情况
    （1）出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 15 名，代表
股份 391,106,930 股，占公司有表决权股份总数的 39.86%。公司董事、监事及
公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
    （2）现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表股份 390,422,530 股，占公
司有表决权股份总数的 39.79%。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东代理人 7 名，代表股份 684,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.07%。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：
    1、审议通过《关于<江苏澳洋顺昌股份有限公司第一期员工持股计划（草案）
及其摘要的议案》；
    股东澳洋集团有限公司、吴建勇、林文华及李科峰合计持有公司股份
221,140,352 股，属于关联人，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 169,663,678 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.82%；
反对 302,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,337,950 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 81.54%；反对 302,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 18.46%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    2、审议通过《关于<江苏澳洋顺昌股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法>的议案》；
    股东澳洋集团有限公司、吴建勇、林文华及李科峰合计持有公司股份
221,140,352 股，属于关联人，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 169,663,678 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.82%；
反对 302,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,337,950 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 81.54%；反对 302,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 18.46%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关
事宜的议案》；
    股东澳洋集团有限公司、吴建勇、林文华及李科峰合计持有公司股份
221,140,352 股，属于关联人，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 169,663,678 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.82%；
反对 302,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.18%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,337,950 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 81.54%；反对 302,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 18.46%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    4、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
    表决结果：同意 390,849,030 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.93%；
反对 257,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.07%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,382,950 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 84.28%；反对 257,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 15.72%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议审议通过。

    三、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，发表结论性意见如下：
   “本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有
效。”
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2020 年第一次临
时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                       江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年七月十日