证券代码：002245            证券简称：澳洋顺昌          编号：2020-044
债券代码：128010            债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
             第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
通知于 2020 年 7 月 3 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于 2020
年 7 月 9 日在公司会议室召开，会议采用现场会议结合通讯表决的方式，应表决
董事 7 名，实际表决董事 7 名，其中，其中，独立董事王亚雄先生、丁伟先生及
何伟先生以通讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理
人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会
议形成如下决议：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名曹承宝先生为
第五届董事会独立董事候选人的议案》；
    根据公司章程规定，公司董事会成员应为 8 人，目前实际人数为 7 人，为规
范公司的治理运作，董事会同意提名曹承宝先生为公司独立董事候选人。
    曹承宝先生简历及情况说明详见附件。
    独立董事已就本事项发表独立意见。独立董事候选人曹承宝先生尚需经深交
所审核无异议后，方可提交股东大会进行审议。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<对外投资管理
制度>的议案》；
    修改后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第二次
临时股东大会的议案》。
    详见刊登于2020年7月10日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的2020-045号《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告！




                                        江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年七月十日
附件：曹承宝先生简历及情况说明
    曹承宝先生：男，中国国籍，汉族， 1972年出生，本科学历，中国注册会
计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾先后任职于江苏港城汽车运输
集团有限公司，苏州天和会计师事务所，海澜集团有限公司，张家港市新世纪税
务师事务所，江苏澳洋顺昌股份有限公司独立董事。现任中汇江苏税务师事务所
有限公司苏州分公司总经理，江苏腾风信息科技有限公司执行董事、总经理，苏
州帐邦企业服务有限公司执行董事、总经理，江苏富山软件科技有限公司执行董
事、总经理，张家港市精邦纤维材料有限公司监事，张家港保税区凯菲贸易有限
公司监事，赛赫智能设备（上海）股份有限公司独立董事，张家港中环海陆高端
装备股份有限公司独立董事。
    曹承宝先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
    曹承宝先生未持有公司股票，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任
职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中
国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三
年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”
    曹承宝先生于2013年5月至2019年5月期间担任江苏澳洋顺昌股份有限公司
独立董事，离职已超过12个月，且在离职后无买卖公司股票情况，董事会认为其
专业的会计及税务经验有助于上市公司的财务管理。