股票代码：002245           股票简称：澳洋顺昌           编号：2020-073
债券代码：128010           债券简称：顺昌转债



                   江苏澳洋顺昌股份有限公司
            第五届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
通知于2020年9月16日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2020
年9月21日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，
实际出席监事3名，会议由监事会主席朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合
《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金属物流业务子
公司股权架构内部调整相关事项的议案》；
    公司全资子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司（以下简称“顺昌科技”）
拟新增注册资本1,900万元。本次增资由苏州太上知企业管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“太上知企业”）以2,520万元对顺昌科技增资，其中1,900万元
进入注册资本，其余进入资本公积。公司放弃新增注册资本的优先认购权。本次
增资事项符合公司既定的发展战略，在保持对顺昌科技实施控制的前提下，有利
于提升金属物流业务团队凝聚力，提升经营管理效率，进而提升上市公司整体盈
利能力和价值。本次增资事项所涉及的关联交易定价合理，不存在损害公司中小
投资者利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定；本次交易公开、公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
    详见刊登于2020年9月22日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的2020-074号《关于金属物流业务子公司增资事项的公告》。
    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于锂电池业务子公
司架构调整暨业绩承诺标的企业变更相关事项的议案》。
    本次调整锂电池业务子公司股权架构，是公司合并报表范围内的股权优化调
整，不影响具体业务经营。本次业绩承诺标的企业变更事项涉及关联方，公司董
事会在审议该议案时，相关关联董事按规定回避表决，其表决程序及过程符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
    本次业绩承诺标的企业变更事项，承诺内容无实质性变更，不存在损害其他
股东合法权益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
    详见刊登于2020年9月22日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的2020-075号《关于锂电池业务子公司架构调整暨业绩承诺标的企业变更相关
事项的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                       江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会
                                             二○二〇年九月二十二日