股票代码：002245           股票简称：澳洋顺昌            编号：2020-098
债券代码：128010           债券简称：顺昌转债



                   江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
             第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议通知于 2020 年 12 月 5 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于
2020 年 12 月 11 日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议结合通讯表决的
方式，应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，其中，独立董事王亚雄、何伟、丁
伟以通讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列
席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成
如下决议：
    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司证券简称
的议案》；
    鉴于公司全称的变化，同意变更公司证券简称。
    公司中文证券简称变更为“蔚蓝锂芯”，英文证券简称变更为“Azure”；公
司可转换债券简称变更为“蔚蓝转债”，英文简称变更为“Azure-CB”。
    详 见 刊 登 于 2020 年 12 月 14 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2020-099 号《关于变更公司证券简称的公告》。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于锂电池项目投资的
议案》；
    同意投资年产 10 亿 AH 高安全性、长寿命、高能量密度新型锂离子电池扩建
项目，项目总投资额度为 12.56 亿元人民币，项目实施主体为全资子公司江苏天
鹏电源有限公司。
    详 见 刊 登 于 2020 年 12 月 14 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2020-100 号《关于锂电池项目投资的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第六次
临时股东大会的议案》。
    详 见 刊 登 于 2020 年 12 月 14 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2020-102 号《关于召开 2020 年第六次临时股东大
会的通知》。




                                         江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
                                            二○二〇年十二月十四日