股票代码：002245            股票简称：蔚蓝锂芯           编号：2021-045



                   江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 22 日下午 2:30。
    2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇金塘西路 456 号公司会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生。
    6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    7、会议的出席情况
    （1）出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 32 名，代表
股份 304,719,828 股，占公司股份总数的 29.42%。公司董事、监事及公司高级
管理人员和见证律师出席或列席了会议。
    （2）现场会议出席情况
    出席现场会议的的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 254,597,939 股，占
公司总股本的 24.58%。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东代理人 26 人，代表有表决权的股份 50,121,889
股，占公司股份总数的 4.84%。
    二、议案审议表决情况
    1、审议通过特别议案《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；
    表决结果：同意 304,672,728 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.98%；
反对 47,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,965,650 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 97.66%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 2.34%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    2、审议通过《关于天鹏锂能产业化项目投资的议案》；
    表决结果：同意 304,619,728 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；
反对 100,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,912,650 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.03%；反对 100,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.97%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
    3、审议通过特别议案《前次募集资金使用情况报告》；
    出 席 会议 股东 中 ，绿 伟有 限公 司 和昌 正有 限公 司 合计 持有 公司 股 份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 87,243,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.91%；
反对 45,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.05%；弃权 35,400 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.04%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,931,650 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.97%；反对 45,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 2.27%；弃权 35,400 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 1.76%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    4、审议通过特别议案《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
    出 席 会议 股东 中 ，绿 伟有 限公 司 和昌 正有 限公 司 合计 持有 公司 股 份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 86,968,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.59%；
反对 355,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.41%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,656,850 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 82.32%；反对 355,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 17.68%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    5、逐项审议通过特别议案《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议
案》；
    （1）发行股票的种类和面值
    出 席 会议 股东 中 ，绿 伟有 限公 司 和昌 正有 限公 司 合计 持有 公司 股 份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 86,968,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.59%；
反对 101,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.12%；弃权 254,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.29%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,656,750 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 82.31%；反对 101,600 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 5.05%；弃权 254,400 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.64%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （2）发行方式及发行时间
    出 席 会议 股东 中 ，绿 伟有 限公 司 和昌 正有 限公 司 合计 持有 公司 股 份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 86,968,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.59%；
反对 101,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.12%；弃权 254,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.29%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,656,750 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 82.31%；反对 101,600 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 5.05%；弃权 254,400 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.64%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （3）发行对象和认购方式
    出 席 会议 股东 中 ，绿 伟有 限公 司 和昌 正有 限公 司 合计 持有 公司 股 份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 86,968,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.59%；
反对 355,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.41%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,656,850 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 82.32%；反对 355,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 17.68%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （4）定价基准日、发行价格及定价原则
    出 席 会议 股东 中 ，绿 伟有 限公 司 和昌 正有 限公 司 合计 持有 公司 股 份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 86,932,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.55%；
反对 356,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.41%；弃权 35,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,621,350 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 80.55%；反对 356,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 17.69%；弃权 35,400 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 1.76%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （5）发行数量
    出 席 会议 股东 中 ，绿 伟有 限公 司 和昌 正有 限公 司 合计 持有 公司 股 份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 86,968,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.59%；
反对 101,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.12%；弃权 254,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.29%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,656,750 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 82.31%；反对 101,600 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 5.05%；弃权 254,400 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.64%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （6）限售期
    出 席 会议 股东 中 ，绿 伟有 限公 司 和昌 正有 限公 司 合计 持有 公司 股 份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 86,934,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.55%；
反对 100,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.11%；弃权 289,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.33%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,622,850 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 80.63%；反对 100,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.97%；弃权 289,800 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 14.40%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （7）本次发行前公司滚存利润分配
    出 席 会议 股东 中 ，绿 伟有 限公 司 和昌 正有 限公 司 合计 持有 公司 股 份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 86,969,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.59%；
反对 100,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.11%；弃权 254,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.29%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,658,150 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 82.38%；反对 100,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.98%；弃权 254,400 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.64%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （8）决议有效期
    出 席 会议 股东 中 ，绿 伟有 限公 司 和昌 正有 限公 司 合计 持有 公司 股 份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 86,934,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.55%；
反对 100,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.11%；弃权 289,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.33%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,622,750 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 80.62%；反对 100,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.98%；弃权 289,800 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 14.40%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （9）上市地点
    出 席 会议 股东 中 ，绿 伟有 限公 司 和昌 正有 限公 司 合计 持有 公司 股 份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 86,969,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.59%；
反对 100,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.11%；弃权 254,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.29%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,658,150 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 82.38%；反对 100,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.98%；弃权 254,400 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.64%。。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （10）募集资金用途
    出 席 会议 股东 中 ，绿 伟有 限公 司 和昌 正有 限公 司 合计 持有 公司 股 份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 86,969,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.59%；
反对 100,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.11%；弃权 254,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.29%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,658,150 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 82.38%；反对 100,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.98%；弃权 254,400 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.64%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （11）本次募集资金投资项目的实施主体
    出 席 会议 股东 中 ，绿 伟有 限公 司 和昌 正有 限公 司 合计 持有 公司 股 份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 86,969,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.59%；
反对 100,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.11%；弃权 254,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.29%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,658,150 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 82.38%；反对 100,200 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.98%；弃权 254,400 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.64%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    6、审议通过特别议案《2021 年非公开发行 A 股股票预案》；
    出 席 会议 股东 中 ，绿 伟有 限公 司 和昌 正有 限公 司 合计 持有 公司 股 份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 86,968,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.59%；
反对 101,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.12%；弃权 254,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.29%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,656,750 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 82.31%；反对 101,600 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 5.05%；弃权 254,400 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 12.64%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    7、审议通过特别议案《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告》；
    出 席 会议 股东 中 ，绿 伟有 限公 司 和昌 正有 限公 司 合计 持有 公司 股 份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 86,969,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.59%；
反对 354,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.41%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,658,150 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 82.38%；反对 354,600 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 17.62%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    8、审议通过特别议案《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
及采取填补措施的说明》；
    出 席 会议 股东 中 ，绿 伟有 限公 司 和昌 正有 限公 司 合计 持有 公司 股 份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 86,969,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.59%；
反对 354,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.41%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,658,150 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 82.38%；反对 354,600 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 17.62%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    9、审议通过特别议案《相关方关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺》；
    出 席 会议 股东 中 ，绿 伟有 限公 司 和昌 正有 限公 司 合计 持有 公司 股 份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 86,968,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.59%；
反对 356,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.41%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,656,750 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 82.31%；反对 356,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 17.69%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    10、审议通过特别议案《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协
议的议案》；
    出 席 会议 股东 中 ，绿 伟有 限公 司 和昌 正有 限公 司 合计 持有 公司 股 份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 86,934,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.55%；
反对 354,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.41%；弃权 35,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,622,750 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 80.62%；反对 354,600 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 17.62%；弃权 35,400 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 1.76%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    11、审议通过特别议案《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的
议案》；
    出 席 会议 股东 中 ，绿 伟有 限公 司 和昌 正有 限公 司 合计 持有 公司 股 份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 86,932,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.55%；
反对 356,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.41%；弃权 35,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,621,350 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 80.55%；反对 356,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 17.69%；弃权 35,400 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 1.76%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    12、审议通过特别议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票具体事宜的议案》。
    出 席 会议 股东 中 ，绿 伟有 限公 司 和昌 正有 限公 司 合计 持有 公司 股 份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 86,968,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.59%；
反对 356,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.41%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 1,656,750 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 82.31%；反对 356,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 17.69%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

    三、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，发表结论性意见如下：
   “本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有
效。”
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第一次临
时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
    二〇二一年三月二十三日