股票代码：002245            股票简称：蔚蓝锂芯             编号：2021-053



                   江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
             第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议通知于 2021 年 4 月 22 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于
2021 年 4 月 28 在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开，
应参与表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，其中，独立董事王亚雄先生以通讯方
式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年第一季度报告》
正文及全文；
    公 司 《 2021 年 第 一 季 度 报 告 》 正 文 及 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告》正文还刊登于 2021 年 4 月 29
日的《证券时报》。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》；
    同意根据财政部 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号—租
赁》的通知（财会[2018]35 号），对公司会计政策相关内容进行调整，自 2021
年 1 月 1 日开始执行变更后的会计政策。详见刊登于 2021 年 4 月 29 日《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2021-056 号《关于会计政策变更
的公告》。
    三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为子公司担保的议
案》；
    为满足锂电池业务项目建设需要，同意为子公司天鹏锂能技术（淮安）有限
公司银行项目融资提供担保，担保金额不超过人民币 80,000 万元，担保期限不
超过 5 年，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。并授权经营管理层具体办
理相关事宜。
    详 见 刊 登 于 2021 年 4 月 29 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2021-058 号《关于为子公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的议案》。
    详 见 刊 登 于 2021 年 4 月 29 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2021-059 号《关于召开 2021 年第三次临时股东大
会的通知》。


                                         江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
                                              二○二一年四月二十九日