股票代码：002245           股票简称：蔚蓝锂芯            编号：2021-061



                   江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
          第五届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会
议通知于 2021 年 5 月 1 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于
2021 年 5 月 6 日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司
法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划及其管理办法变更调整相关
事项的议案》。
    监事会经审核认为：公司第一期员工持股计划及其管理办法的名称及方案中
的持有人权益的处置等要素的变更调整，符合公司员工持股计划的实际情况，相
关决策程序合法、有效。变更后的公司员工持股计划及其管理办法内容符合《公
司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法
律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存
在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
    监事汪永恒属于关联监事，回避了对该议案的表决。其余 2 名监事参与了表
决,表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏蔚蓝锂
芯股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要及《江苏蔚蓝锂芯股
份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
    特此公告。
                                        江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会
                                              二○二一年五月八日