股票代码：002245               股票简称：蔚蓝锂芯              编号：2021-075



                    江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
   关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票
 相关事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议、
 2021 年第一次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理本次
 非公开发行 A 股股票相关事宜。公司于 2021 年 8 月 20 日召开第五届董事会第二
 十一次会议，第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2021 年非公开
 发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股
 票方案的议案》等议案。

     本次修订主要内容如下：
      预案章节                    章节内容                     主要修改情况

                                                         更新了本次非公开发行股票
                                                         审批情况；修订了关于发行对
 特别提示            特别提示                            象及发行对象在发生没有通
                                                         过竞价方式产生发行价格情
                                                         形下参与认购的表述
                     三、发行对象与本公司的关系          修订了关于发行对象的表述
                                                         修订了关于发行对象及发行
                                                         对象在发生没有通过竞价方
                     四、本次非公开发行方案概述
                                                         式产生发行价格情形下参与
 第 一 节 本 次非 公开
                                                         认购的表述
 发行 A 股股票方案概
                       五、本次发行是否构成关联交易       修订了关于发行对象的表述
 要
                       六、本次发行是否导致公司控制权发生
                                                          修订了关于发行对象的表述
                       变化
                     七、本次发行方案已取得有关主管部门 更新了本次非公开发行股票
                     批准情况及尚需呈报批准程序         审批情况
第二节 发行对象的基 一、发行对象的基本情况               修订了关于发行对象及发行
       预案章节                       章节内容                     主要修改情况

本 情 况及 认购 协 议主                                      对象在发生没有通过竞价方
要内容                                                       式产生发行价格情形下参与
                                                             认购的表述
                          三、附生效条件的股份认购合同摘要   修订了关于发行对象的表述
 第 三 节 董 事会 关于                                 更新了“年产 20 亿 AH 高效
 本次募集资金使用的 二、本次募集资金投资项目可行性分析 新型锂离子电池产业化项目”
 可行性分析                                            的实施主体和政府审批情况
 第 四 节 董 事会 关于
                                                             更新了本次非公开发行股票
 本次发行对公司影响 六、本次股票发行相关风险的说明
                                                             审批情况
 的讨论与分析
 第 五 节 公 司利 润分 二、公司最近三年利润分配及未分配利 由于分红已实施完毕，删除了
 配政策及执行情况      润使用情况                         公司 2020 年现金分红的注释
 第 六 节 本 次非 公行
                       六、关于本次发行摊薄即期回报的填补 更新了本次非公开发行股票
 开发行股票摊薄即期
                       措施及承诺事项的审议程序           审议情况
 回报及填补措施

      特此公告。




                                                  江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
                                                             二○二一年八月二十六日