股票代码：002245           股票简称：蔚蓝锂芯           编号：2021-079



                   江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
         第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议通知于 2021 年 8 月 27 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议
于 2021 年 9 月 1 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式
召开，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。其中，独立董事王亚雄先生、何伟
先生、丁伟先生以通讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规
定。会议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司终止本次非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文
件的议案》。
    董事 CHEN KAI 属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 7 名董事参与
了表决,表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司终
止本次非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》。




                                         江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
                                                      二○二一年九月三日