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公司公告

蔚蓝锂芯:2021年第五次临时股东大会决议公告2021-10-26  

                        股票代码:002245            股票简称:蔚蓝锂芯            编号:2021-096



                   江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
          2021 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会无否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间:2021 年 10 月 25 日下午 2:30。
    2、现场会议召开地点:张家港市杨舍镇金塘西路 456 号公司会议室。
    3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人:公司董事会。
    5、现场会议主持人:董事长 CHEN KAI 先生。
    6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    7、会议的出席情况
    (1)出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 30 名,代表
股份 297,348,811 股,占公司股份总数的 28.71%。公司董事、监事及公司高级
管理人员和见证律师出席或列席了会议。
    (2)现场会议出席情况
    出席现场会议的的股东及股东代理人共 7 人,代表股份 244,862,422 股,占
公司总股本的 23.64%。
    (3)网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东代理人 23 人,代表有表决权的股份 52,486,389
股,占公司股份总数的 5.07%。
    二、议案审议表决情况
    1、审议通过特别议案《前次募集资金使用情况报告》;
    出席会议股东中,绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股,属于关联方,在本议案表决时回避表决。
    表决结果:同意 79,912,983 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%;
反对 34,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%;弃权 5,500 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,338,150 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.08%;反对 34,600 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.79%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
    2、审议通过特别议案《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;
    出席会议股东中,绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股,属于关联方,在本议案表决时回避表决。
    表决结果:同意 79,754,083 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%;
反对 193,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%;弃权 5,500 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,179,250 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%;反对 193,500 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
    3、逐项审议通过特别议案《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议
案》;
    (1)发行股票的种类和面值
    出席会议股东中,绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股,属于关联方,在本议案表决时回避表决。
    表决结果:同意 79,753,983 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%;
反对 193,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%;弃权 5,500 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,179,150 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 4.42%;反对 193,600 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 4.42%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
    (2)发行方式及发行时间
    出席会议股东中,绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股,属于关联方,在本议案表决时回避表决。
    表决结果:同意 79,754,083 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%;
反对 193,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%;弃权 5,500 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,179,250 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%;反对 193,500 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
    (3)发行对象和认购方式
    出席会议股东中,绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股,属于关联方,在本议案表决时回避表决。
    表决结果:同意 79,754,083 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%;
反对 193,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%;弃权 5,500 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,179,250 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%;反对 193,500 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
    (4)定价基准日、发行价格及定价原则
    出席会议股东中,绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股,属于关联方,在本议案表决时回避表决。
    表决结果:同意 79,754,083 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%;
反对 193,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%;弃权 5,500 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,179,250 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%;反对 193,500 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
    (5)发行数量
    出席会议股东中,绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股,属于关联方,在本议案表决时回避表决。
    表决结果:同意 79,754,083 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%;
反对 193,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%;弃权 5,500 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,179,250 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%;反对 193,500 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
    (6)限售期
    出席会议股东中,绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股,属于关联方,在本议案表决时回避表决。
    表决结果:同意 79,754,083 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%;
反对 193,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%;弃权 5,500 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,179,250 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%;反对 193,500 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
    (7)本次发行前公司滚存利润分配
    出席会议股东中,绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股,属于关联方,在本议案表决时回避表决。
    表决结果:同意 79,754,083 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%;
反对 193,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%;弃权 5,500 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,179,250 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%;反对 193,500 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
    (8)决议有效期
    出席会议股东中,绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股,属于关联方,在本议案表决时回避表决。
    表决结果:同意 79,754,083 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%;
反对 193,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%;弃权 5,500 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,179,250 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%;反对 193,500 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
    (9)上市地点
    出席会议股东中,绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股,属于关联方,在本议案表决时回避表决。
    表决结果:同意 79,754,083 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%;
反对 193,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%;弃权 5,500 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,179,250 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%;反对 193,500 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
    (10)募集资金用途
    出席会议股东中,绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股,属于关联方,在本议案表决时回避表决。
    表决结果:同意 79,754,083 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%;
反对 193,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%;弃权 5,500 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,179,250 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%;反对 193,500 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
    (11)本次募集资金投资项目的实施主体
    出席会议股东中,绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股,属于关联方,在本议案表决时回避表决。
    表决结果:同意 79,754,083 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%;
反对 193,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%;弃权 5,500 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,179,250 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%;反对 193,500 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
    4、审议通过特别议案《2021 年非公开发行 A 股股票预案》;
    出席会议股东中,绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股,属于关联方,在本议案表决时回避表决。
    表决结果:同意 79,754,083 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%;
反对 193,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%;弃权 5,500 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,179,250 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%;反对 193,500 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
    5、审议通过特别议案《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告》;
    出席会议股东中,绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股,属于关联方,在本议案表决时回避表决。
    表决结果:同意 79,754,083 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%;
反对 193,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%;弃权 5,500 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,179,250 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%;反对 193,500 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
    6、审议通过特别议案《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
及采取填补措施的说明》;
    出席会议股东中,绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股,属于关联方,在本议案表决时回避表决。
    表决结果:同意 79,754,083 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%;
反对 193,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%;弃权 5,500 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,179,250 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%;反对 193,500 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
    7、审议通过特别议案《相关方关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺》;
    出席会议股东中,绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股,属于关联方,在本议案表决时回避表决。
    表决结果:同意 79,754,083 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%;
反对 193,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%;弃权 5,500 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,179,250 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%;反对 193,500 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
    8、审议通过特别议案《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协
议的议案》;
    出席会议股东中,绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股,属于关联方,在本议案表决时回避表决。
    表决结果:同意 79,754,083 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%;
反对 193,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%;弃权 5,500 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,179,250 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%;反对 193,500 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
    9、审议通过特别议案《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的
议案》;
    出席会议股东中,绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股,属于关联方,在本议案表决时回避表决。
    表决结果:同意 79,754,083 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%;
反对 193,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%;弃权 5,500 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,179,250 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%;反对 193,500 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
    10、审议通过特别议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票具体事宜的议案》;
    出席会议股东中,绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股,属于关联方,在本议案表决时回避表决。
    表决结果:同意 79,754,083 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%;
反对 193,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%;弃权 5,500 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,179,250 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%;反对 193,500 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
    11、审议通过特别议案《关于为子公司提供担保的议案》。
    表决结果:同意 79,754,083 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%;
反对 193,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%;弃权 5,500 股,占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 4,179,250 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%;反对 193,500 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%;弃权 5,500 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。

    三、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会,并出具
了法律意见书,发表结论性意见如下:
   “本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;
召集人和出席列席大会人员的资格合法有效;大会的表决程序和表决结果合法有
效。”
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第五次临
时股东大会决议;
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2021
年第五次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                        江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月二十六日