股票代码：002245            股票简称：蔚蓝锂芯            编号：2021-096



                   江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
          2021 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 25 日下午 2:30。
    2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇金塘西路 456 号公司会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生。
    6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    7、会议的出席情况
    （1）出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 30 名，代表
股份 297,348,811 股，占公司股份总数的 28.71%。公司董事、监事及公司高级
管理人员和见证律师出席或列席了会议。
    （2）现场会议出席情况
    出席现场会议的的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 244,862,422 股，占
公司总股本的 23.64%。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东代理人 23 人，代表有表决权的股份 52,486,389
股，占公司股份总数的 5.07%。
    二、议案审议表决情况
    1、审议通过特别议案《前次募集资金使用情况报告》；
    出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 79,912,983 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；
反对 34,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,338,150 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.08%；反对 34,600 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.79%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    2、审议通过特别议案《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
    出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    3、逐项审议通过特别议案《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议
案》；
    （1）发行股票的种类和面值
    出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 79,753,983 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,150 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 4.42%；反对 193,600 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （2）发行方式及发行时间
    出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （3）发行对象和认购方式
    出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （4）定价基准日、发行价格及定价原则
    出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （5）发行数量
    出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （6）限售期
    出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （7）本次发行前公司滚存利润分配
    出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （8）决议有效期
    出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （9）上市地点
    出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （10）募集资金用途
    出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    （11）本次募集资金投资项目的实施主体
    出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    4、审议通过特别议案《2021 年非公开发行 A 股股票预案》；
    出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    5、审议通过特别议案《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告》；
    出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    6、审议通过特别议案《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
及采取填补措施的说明》；
    出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    7、审议通过特别议案《相关方关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺》；
    出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    8、审议通过特别议案《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协
议的议案》；
    出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    9、审议通过特别议案《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的
议案》；
    出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    10、审议通过特别议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票具体事宜的议案》；
    出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
    表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
    11、审议通过特别议案《关于为子公司提供担保的议案》。
    表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。

    三、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，发表结论性意见如下：
   “本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有
效。”
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第五次临
时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2021
年第五次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                        江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月二十六日