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公司公告

蔚蓝锂芯:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-04-29  

                        股票代码:002245            股票简称:蔚蓝锂芯           编号:2022-035



                   江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示:
    1、本次股东大会无否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 28 日下午 2:30。
    2、现场会议召开地点:张家港市杨舍镇金塘西路 456 号公司会议室。
    3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人:公司董事会。
    5、现场会议主持人:董事长 CHEN KAI 先生。
    6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    7、会议的出席情况
    (1)出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 16 人,代表
股份 251,572,547 股,占公司有表决权股份总数的 24.29%。公司董事、监事及
公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
    (2)现场会议出席情况
    出席现场会议的的股东及股东代理人共 4 人,代表股份 218,922,208 股,占
公司有表决权股份总数的 21.14%。
    (3)网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东代理人 12 人,代表股份 32,650,339 股,占公司
有表决权股份总数的 3.15%。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票方式,审议具体事项如下:
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
    表决结果:同意 251,567,547 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.998%;反对 5,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.002%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 32,645,339 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.98%;反对 5,000 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.02%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
    2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
    表决结果:同意 247,672,897 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.45%;
反对 3,899,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.55%;弃权 0 股,占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 28,750,689 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 88.06%;反对 3,899,650 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 11.94%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
    3、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
    表决结果:同意 247,672,897 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.45%;
反对 3,899,650 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.55%;弃权 0 股,占出
席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 28,750,689 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 88.06%;反对 3,899,650 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 11.94%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
    4、以累积投票的方式审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
    表决结果:
    4.1 CHEN KAI
    所获得的同意选举票数为 250,858,652 票,占出席会议有表决权股份总数的
99.72%;
    其中,中小投资者表决情况为:同意选举票数为 31,936,444 票,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.81%。
    4.2 林文华
    所获得的同意选举票数为 251,010,452 票,占出席会议有表决权股份总数的
99.78%;
    其中,中小投资者表决情况为:同意选举票数为 32,088,244 票,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.28%。
    4.3 房红亮
    所获得的同意选举票数为 251,010,452 票,占出席会议有表决权股份总数的
99.78%;
    其中,中小投资者表决情况为:同意选举票数为 32,088,244 票,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.28%。
    上述 3 位非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一
以上同意,当选为本公司第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会决议通
过之日起就任,任期三年。
    5、以累积投票的方式审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
    表决结果:
    5.1 曹承宝
    所获得的同意选举票数为 250,858,653 票,占出席会议有表决权股份总数的
99.72%;
    其中,中小投资者表决情况为:同意选举票数为 31,936,445 票,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.81%。
    5.2 何伟
    所获得的同意选举票数为 251,010,452 票,占出席会议有表决权股份总数的
99.78%;
    其中,中小投资者表决情况为:同意选举票数为 32,088,244 票,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.28%。
    5.3 王亚雄
    所获得的同意选举票数为 250,858,652 票,占出席会议有表决权股份总数的
99.72%;
    其中,中小投资者表决情况为:同意选举票数为 31,936,444 票,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.81%。
    上述 3 位独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以
上同意,当选为本公司第六届董事会独立董事,任期自本次股东大会决议通过之
日起就任,任期三年。
    6、以累积投票的方式审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
    表决结果:
    6.1 汪永恒
    所获得的同意选举票数为 251,010,452 票,占出席会议有表决权股份总数的
99.78%;
    其中,中小投资者表决情况为:同意选举票数为 32,088,244 票,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.28%。
    6.2 李敏
    所获得的同意选举票数为 250,858,651 票,占出席会议有表决权股份总数的
99.72%;
    其中,中小投资者表决情况为:同意选举票数为 31,936,443 票,占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.81%。
    上述 2 位监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同
意,当选为本公司第六届监事会监事。
    新当选的监事汪永恒女士、李敏女士将与公司职工代表监事虞静珠女士共同
组成公司第六届监事会,任期自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。
    三、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会,并出具
了法律意见书,发表结论性意见如下:
   “本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;
召集人和出席列席大会人员的资格合法有效;大会的表决程序和表决结果合法有
效。”
   四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年第一次临
时股东大会决议;
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                        江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
                                            二〇二二年四月二十九日