股票代码：002245             股票简称：蔚蓝锂芯             编号：2022-037



                   江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
               第六届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
通知于 2022 年 4 月 22 日以书面方式送达参会人员。会议于 2022 年 4 月 28 日在
公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，会议由汪永恒女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有
关规定。会议形成如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的
议案》；
    同意选举汪永恒女士为第六届监事会主席，任期同本届监事会。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    特此公告。


                                          江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会
                                                  二○二二年四月二十九日