股票代码：002245            股票简称：蔚蓝锂芯             编号：2022-036



                   江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
             第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
通知于 2022 年 4 月 22 日以书面方式送达参会人员。会议于 2022 年 4 月 28 日在
公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应参与表决董事 6
名，实际表决董事 6 名，其中独立董事何伟先生、王亚雄先生以通讯方式表决。
会议由 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召
开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》；
    同意选举 CHEN KAI（陈锴）先生为公司董事长，任期同本届董事会。
    二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第六届董事会专门
委员会人员组成的议案》；
    同意公司第六届董事会专门委员会组成如下：
    审计委员会：曹承宝（召集人）、何伟、林文华；
    薪酬与考核委员会：王亚雄（召集人）、曹承宝、房红亮；
    提名委员会：何伟（召集人）、王亚雄、CHEN KAI；
    战略委员会：CHEN KAI（召集人）、何伟、王亚雄。
    上述董事会专门委员会委员任期同本届董事会。
    三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理
人员的议案》；
    同意聘任 CHEN KAI（陈锴）先生为公司总经理；林文华先生为公司副总经
理、财务总监、董事会秘书。任期同本届董事会。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
    四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务
代表的议案》；
    同意聘任吴向阳先生为公司证券事务代表，任期同本届董事会。
    五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部负
责人的议案》。
    同意聘任汪永恒女士为公司审计部负责人，任期同本届董事会。
    六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立募集资金专项
账户的议案》；
    为规范公司募集资金管理与使用，推进非公开发行股票事项的后续顺利进
行，同意公司按照相关规定设立募集资金专项账户，并授权管理层办理选择商业
银行并开立账户等具体相关事宜。
    七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年第一季度报告》。
    《2022 年第一季度报告》详见 2022 年 4 月 29 日的《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。




                                        江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
                                              二○二二年四月二十九日
附件：相关人员简历
   CHEN KAI（陈锴）：男，澳大利亚国籍，生于1968年3月，硕士学历，现任
本公司董事长、总经理，绿伟有限公司董事，昌正有限公司董事，张家港润盛科
技材料有限公司董事长，广东润盛科技材料有限公司董事长，上海澳洋顺昌金属
材料有限公司董事长，江苏鼎顺创业投资有限公司董事长，江苏天鹏电源有限公
司董事长、总经理，广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏澳洋顺昌光电
技术有限公司董事长、总经理，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事长，江苏澳
洋顺昌集成电路有限公司执行董事，张家港奥科森贸易有限公司执行董事、总经
理，江苏绿伟锂能有限公司董事长，香港澳洋顺昌有限公司董事，张家港东部高
新金属制品有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏澳洋顺
昌科技材料有限公司董事长，淮安智创企业管理有限公司执行董事，高邮奥科森
金属制品有限公司执行董事，天鹏锂能技术（淮安）有限公司执行董事、总经理。
   CHEN KAI先生不直接持有公司股份，其间接通过绿伟有限公司和昌正有限公
司合计持有公司股票217,395,728股，为公司实际控制人；CHEN KAI先生未受过
中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执
行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板
上市公司规范运作》等相关规定不得担任高级管理人员的情形；其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范
运作》和《公司章程》的相关规定。
   林文华：男，中国国籍，汉族，生于1969年8月，本科学历。现任本公司董
事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，江苏澳洋顺昌科技材料有限公司董事，
江苏天鹏电源有限公司董事，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事，江苏绿伟锂
能有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事，苏州泰尔顺股权投资管
理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事，
江苏鼎顺创业投资有限公司董事、总经理，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事、
总经理，广东润盛科技材料有限公司董事，天津齐物科技有限公司董事长。
   林文华先生持有公司股票1,372,880股，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；
不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公
司规范运作》等相关规定不得担任高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》
和《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书联系方式为：电话0512-58161276，
传真0512-58161276，邮箱azure@azurecorp.com。
    吴向阳：男，中国国籍，1977年6月出生，本科学历，毕业于上海理工大学
国际金融专业，具有深交所董事会秘书资格。2009年5月起至今先后任公司证券
专员、第五届董事会成员、证券事务代表。现任江苏澳洋顺昌光电技术有限公司
董事、江苏鼎顺创业投资有限公司董事、江苏天鹏电源有限公司监事、扬州澳洋
顺昌金属材料有限公司监事。
    吴向阳先生持有公司股票153,600股，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；其
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板
上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。
    汪永恒，女，中国国籍，汉族，生于 1976 年 2 月，大专学历，会计资格。
2008 年起先后任本公司客服部部长、品管部部长、营运总监、事业部总经理、
人力资源总监、华南区副总经理等。现任公司总经理助理，法务部、审计部负责
人，江苏澳洋顺昌集成电路有限公司监事，天鹏锂能技术（淮安）有限公司监事，
江苏澳洋顺昌科技材料有限公司监事，江苏绿伟锂能有限公司监事，张家港润盛
科技材料有限公司监事，上海澳洋顺昌科技材料有限公司监事，广东润盛科技材
料有限公司监事，广东澳洋顺昌金属材料有限公司监事，天津齐物科技有限公司
监事会主席、江苏鼎顺创业投资有限公司监事、张家港奥科森贸易有限公司监事、
高邮奥科森金属制品有限公司监事。
    汪永恒女士不在上市公司 5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，
也不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。汪
永恒女士持有公司股票 30,000 股。