股票代码：002245             股票简称：蔚蓝锂芯           编号：2022-043



                   江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
             第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议
通知于 2022 年 7 月 6 日以书面方式送达参会人员。会议于 2022 年 7 月 11 日在
公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，会议由汪永恒女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有
关规定。会议形成如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换
先期投入的议案》；
    监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，没有与募投项目的实施计划
相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。同意公司使
用募集资金 58,939.54 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的鉴证报告、公
司保荐机构出具了核查意见、独立董事发表了独立意见，详见同日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    详 见 刊 登 于 2022 年 7 月 12 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2022-045 号《关于使用募集资金置换先期投入的公
告》。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》；
    经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营
的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性
高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。公司进行现金管理
有利于提高募集资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在变相改变募集
资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司本次使用部分闲
置募集资金进行现金管理的事项。
    详 见 刊 登 于 2022 年 7 月 12 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2022-046 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对子公司增资事项的
议案》；
    详 见 刊 登 于 2022 年 7 月 12 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2022-044 号《关于对子公司增资事项的公告》。
    四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用银行承兑汇票支
付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
    监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作规程，能够保证募集资金得
到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资
金投向、损害股东利益的情形，因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换。
    详 见 刊 登 于 2022 年 7 月 12 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2022-047 号《关于使用银行承兑汇票支付募投项目
资金并以募集资金等额置换的公告》。


    特此公告。


                                         江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会
                                               二○二二年七月十二日