股票代码：002245           股票简称：蔚蓝锂芯            编号：2022-042



                   江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
            第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
通知于 2022 年 7 月 6 日以书面方式送达全体参会人员。会议于 2022 年 7 月 11
日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议结合通讯表决的方式，应表决董事
6 名，实际表决董事 6 名，其中，独立董事何伟、王亚雄以通讯方式表决。会议
由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和
召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订募集资金三方
监管协议的议案》；
    同意公司及子公司江苏天鹏电源有限公司、天鹏锂能技术（淮安）有限公司
按照相关规定分别与保荐机构及募集资金专户银行签订募集资金三方监管协议，
并授权管理层办理协议签署具体事宜。
    二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换
先期投入的议案》；
    依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 7 月 11 日出具的天健审
〔2022〕6-302 号《关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的鉴证报告》，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资金额为 630,424,150.99 元，其中年产 20 亿 AH 高效新型锂
离子电池产业化项目自筹资金实际投入金额 58,939.54 万元，高效新型锂离子电
池产业化项目（二期）自筹资金实际投入金额 4,102.88 万元。同意用本次募集
资金 58,939.54 万元置换高效新型锂离子电池产业化项目预先已投入募集资金
项目的自筹资金。
    该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的鉴证报告、公
司保荐机构出具了核查意见、独立董事发表了独立意见，详见同日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    详 见 刊 登 于 2022 年 7 月 12 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2022-045 号《关于使用募集资金置换先期投入的公
告》。
    三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金购买理财产品的议案》；
    同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前
提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、
流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。并授权公司管理层负责
办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    详 见 刊 登 于 2022 年 7 月 12 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2022-046 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对子公司增资事项
的议案》；
    为实施公司募集资金项目，推进淮安锂电池产业化项目建设，同意以现金
100,000 万元对全资子江苏天鹏电源有限公司（“江苏天鹏”）进行增资，增加其
注册资本 100,000 万元；同时，江苏天鹏以现金 100,000 万元对其全资子公司天
鹏锂能技术(淮安)有限公司（以下简称“淮安天鹏”）进行增资及出资，其中，
以 50,000 万元对尚未出资的已认缴注册资本进行出资，以 50,000 万元进行增资，
增加其注册资本 50,000 万元。
    详 见 刊 登 于 2022 年 7 月 12 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2022-044 号《关于对子公司增资事项的公告》。
    五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本
并修改公司章程的议案》；
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕394 号）核准，公司目前已完成了本次非公
开发行股票事项，实际非公开发行股票 116,225,011 股，股本由 1,035,821,526
股 增 加 至 1,152,046,537 股 。 公 司 注 册 资 本 由 1,035,821,526 元 增 加 至
1,152,046,537 元，同时公司章程做相应修改：
    （1）原章程第一章第六条为“公司注册资本为人民币 103,582.1526 万元”。
    现修改为：“公司注册资本为人民币 115,204.6537 万元”。
    （2）原章程第三章第十九条为“公司股份总数为 103,582.1526 万股，公司
股本结构为：普通股 103,582.1526 万股，其他种类股零股。”
    现修改为“公司股份总数为 115,204.6537 万股，公司股本结构为：普通股
115,204.6537 万股，其他种类股零股。”
    公司章程（草案）见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用银行承兑汇票
支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；
    为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司（含子公司）在本
次决议生效日之后的募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇
票支付部分募投项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换
资金视同募投项目已经使用资金。
    详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
2022-047 号《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换
的公告》。
    七、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年第二次临
时股东大会的议案》。
    详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
2022-048号《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告！


                                            江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
                                                       二○二二年七月十二日