股票代码：002245           股票简称：蔚蓝锂芯           编号：2022-055



                   江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
  关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕394 号）批准，江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（ A 股）股票
116,225,011 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.51 元，募集资金总
额 2,499,999,986.61 元，减除发行费用人民币 22,314,128.26 元（不含税）后，
募集资金净额为 2,477,685,858.35 元。保荐机构（主承销商）中信建投证券股
份有限公司已将扣除保荐费及承销费后的募集资金 2,478,549,986.61 元于 2022
年 6 月 27 日划至公司募集资金专户。2022 年 6 月 29 日，经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）进行验资，并由其出具天健验〔2022〕6-43 号《江苏蔚蓝锂
芯股份有限公司验资报告》。
    截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未使用，募集资金账户余额
2,478,549,986.61 元。
    二、募集资金存放和管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主
板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定有《募集资金管理制度》，并经公司第五届董事会第二十五次会议及2021
年年度股东大会审议通过。
        公司严格执行《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司及负
   责募投项目实施的子公司在银行开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与
   使用进行管理。公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年7月18日分
   别与中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分
   行、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
        公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管
   协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
        截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
                                                                                   单位：人民币元
        账户名称                       开户银行                   银行账号          募集资金余额
                            中国农业银行股份有限公司张家港
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司                                      10527501040029556   2,478,549,986.61
                            分行
江苏天鹏电源有限公司        中国银行股份有限公司张家港分行    553477835100                    0.00
 天鹏锂能技术（淮安）有限
                            招商银行股份有限公司苏州分行      512910698810958                 0.00
 公司
          合计                            -                           -           2,478,549,986.61

        三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况
        募集资金实际使用情况详见附表 1。
        四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
        公司不存在变更募投项目或募投项目已对外转让或置换的情况。
        五、募集资金使用及披露中存在的问题
        公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
   金的使用和管理不存在违规情况。




                                                           江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
                                                                 二○二二年八月二十日
附表1：募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                             单位：人民币万元
募集资金总额                                                                                       本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                                         已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
                                             是否已变更 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资 项目达到预定可使 本 年 度 是 否 达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向                   项目（含部 诺投资总额 总额（1）       入金额         累 计 投 入 进度（%）（3）用状态日期           实 现 的 到 预 计 是否发生重
                                             分变更）                                             金额（2） ＝（2）/（1）                        效益     效益     大变化
承诺投资项目
年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目       否       100,000.00 100,000.00            0.00           0.00         0.00 2023 年 6 月 30 日   不适用   不适用       否
高效新型锂离子电池产业化项目（二期）             否       100,000.00 100,000.00            0.00           0.00         0.00 2024 年 12 月 31 日 不适用    不适用       否
补充流动资金                                     否        50,000.00   47,768.59           0.00           0.00         0.00       不适用         不适用   不适用       否
承诺投资项目小计                                 -        250,000.00 247,768.59            0.00           0.00     -                -               -        -         -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）                             -            -           -            -              -            -                -               -        -         -
补充流动资金（如有）                             -            -           -            -              -            -                -               -        -         -
超募资金投向小计                                 -            -           -            -              -            -                -               -        -         -
合计                                             -        250,000.00 247,768.59            0.00           0.00     -                -               -        -         -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
                                             不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明             不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况           不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况             不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况             不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况       不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况       不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况           不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因     不适用
                                         本次非公开发行募集资金于 2022 年 6 月 27 日由主承销商中信建投证券股份有限公司汇入公司在中国农业银行开立的账户，报告期
尚未使用的募集资金用途及去向
                                         内尚未使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用