股票代码：002245             股票简称：蔚蓝锂芯           编号：2022-057



                   江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
             第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
通知于 2022 年 9 月 19 日以书面方式送达全体参会人员。会议于 2022 年 9 月 23
日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议结合通讯表决的方式，应表决董事
6 名，实际表决董事 6 名，其中，独立董事何伟、王亚雄以通讯方式表决。会议
由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和
召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于在马来西亚进行锂
电池项目投资的议案》；
    同意在马来西亚进行锂电池项目建设投资，项目拟总投资 2.8 亿美元，新建
10GWh 圆柱锂电池制造项目。该产能主要服务储能（便携式、户侧、工商业）、
电动工具、智能出行、清洁电器等应用领域客户。项目由公司在马来西亚新设全
资子公司实施。同意授权公司管理层办理具体投资事项，包括但不限于协议签署、
公司设立、投资实施等事项。
    详 见 刊 登 于 2022 年 9 月 24 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2022-058 号《关于在马来西亚进行锂电池项目投资
的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的
议案》；
    同意聘任房红亮先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至本
届董事会届满时止。
    详 见 刊 登 于 2022 年 9 月 24 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2022-060 号《关于聘任董事会秘书的公告》。
    三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第三次
临时股东大会的议案》。
    详 见 刊 登 于 2022 年 9 月 24 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2022-061 号《关于召开 2022 年第三次临时股东大
会的通知》。
    特此公告！


                                          江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
                                                   二○二二年九月二十四日