蔚蓝锂芯:2022年第三次临时股东大会决议公告2022-10-11
股票代码:002245 股票简称:蔚蓝锂芯 编号:2022-063
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间:2022 年 10 月 10 日下午 2:30。
2、现场会议召开地点:张家港市杨舍镇金塘西路 456 号公司会议室。
3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人:公司董事会。
5、现场会议主持人:董事长 CHEN KAI 先生。
6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
(1)出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 73 人,代表
股份 236,576,272 股,占公司有表决权股份总数的 20.54%。公司董事、监事及
公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
(2)现场会议出席情况
出席现场会议的的股东及股东代理人共 6 人,代表股份 223,571,308 股,占
公司有表决权股份总数的 19.41%。
(3)网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 67 人,代表股份 13,004,964 股,占公司
有表决权股份总数的 1.13%。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票方式,审议具体事项如下:
1、审议通过《关于在马来西亚进行锂电池项目投资的议案》。
表决结果:同意 236,256,472 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.86%;
反对 319,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.14%;弃权 0 股,占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 12,685,264 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.54%;反对 319,800 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.46%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会,并出具
了法律意见书,发表结论性意见如下:
“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;
召集人和出席列席大会人员的资格合法有效;大会的表决程序和表决结果合法有
效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年第三次临
时股东大会决议;
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
二〇二二年十月十一日