大洋电机：关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告2011-11-07
中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2011-052
中山大洋电机股份有限公司
关于召开 2011 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于 2011 年 10 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上发布了《中山大洋
电机股份有限公司关于召开 2011 年第三次临时股东大会通知的公告》，现根据有关规
定将公司 2011 年第三次临时股东大会会议的有关安排再次提示公告如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2011 年 11 月 8 日（星期二）下午 14：50
网络投票时间为：2011 年 11 月 7 日—2011 年 11 月 8 日
其中：交易系统： 2011 年 11 月 8 日交易时间
互联网：2011 年 11 月 7 日下午 15：00 至 11 月 8 日下午 15：00 任意时间
2、会议召集人：公司董事会
3、参加股东大会股权登记日：2011 年 11 月 1 日（星期二）
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会
议室。
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表
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决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统
两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、会议出席对象：
1、截止 2011 年 11 月 1 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权以本通
知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加
表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及保荐代表人。
三、会议审议事项：
1、审议《关于使用部分闲置增发募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修订〈中山大洋电机股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；
3、审议《关于修订<中山大洋电机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。
以上议案 1、议案 3 已于 2011 年 10 月 20 日召开的第二届董事会第二十五次临时
会议审议通过，《关于使用部分闲置增发募集资金暂时补充流动资金的议案》具体内容
见公司 2011 年 10 月 22 日在证券时报以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上发布的
《关于使用部分闲置增发募集资金暂时补充流动资金的公告》，《关于修订<中山大洋
电机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》具体内容见公司 2011 年 10 月 22 日在
巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上发布的《中山大洋电机股份有限公司独立董事工作
制度》；议案 2 已于 2011 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第二十三次临时会议审议通
过，《关于修订〈中山大洋电机股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》具体内容见
公司 2011 年 8 月 20 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上发布的《中山大洋电机股
份有限公司对外投资管理制度》。
四、出席现场会议登记方法：
1、登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
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股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办
理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖
公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委
托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
2、参加现场会议登记时间：2011 年 11 月 3 日—4 日，上午 9：00 至下午 17：00。
（传真或信函方式以 11 月 4 日 17:00 前到达本公司为准）
3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互
联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
(一) 采用交易系统投票操作具体流程
1、通过交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 11 月 8 日上午 9:30—11:30 ，下
午 13:00—15:00；
2、投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表
决事项进行投票，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362249 大洋投票 买入 对应申报价格
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3、股东投票的具体流程为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码 362249；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 代表总议案，1.00 元
代表议案 1，2.00 元代表议案 2，3.00 元代表议案 3；委托价格与议案序号的对照关系
如下表：
对应委托价格
议案序号 议案名称
（元）
总议案 总议案代表以下所有议案 100.00
《关于使用部分闲置增发募集资金暂时补充流动资金的
议案 1 1.00
议案》
《关于修订〈中山大洋电机股份有限公司对外投资管理制
议案 2 2.00
度〉的议案》
《关于修订<中山大洋电机股份有限公司独立董事工作
议案 3 3.00
制度>的议案》
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；
如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
（4） 输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5） 确认投票委托完成。
（6） 计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一
项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表
决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只
能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
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4、股票操作举例
股权登记日持有“大洋电机”的投资者，如对议案 1 投赞成票，对议案 2 投反对
票，对议案 3 投弃权票，其申报顺序如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362249 买入 1.00 1股
362249 买入 2.00 2股
362249 买入 3.00 3股
（二）采用互联网投票的身份认证和投票操作具体流程
1、股东获取身份认证的具体流程
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓
名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如成功申请，系统
会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务
密码。
买入证券 买入价格 买入股数
362249 1.00 元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发
出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方
可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。如忘记服务
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密码或怀疑被盗，可挂失服务密码再重新申请，挂失方法与激活方法类似，只是买入价
格变为 2 元，买入数量为大于 1 的整数（见下表）。申请数字证书时，可向深圳证券
信息公司或其委托的代理发证机构申请。
买入证券 买入价格 买入股数
362249 2.00 元 买入数量为大于 1 的整数
（3）申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操
作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的
互联网投票系统进行投票。
（1）登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”
选择“大洋电机 2011 年第三次临时股东大会”投票；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户
号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登陆；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（5）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 11
月 7 日 15:00 至 2011 年 11 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
（三）注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络
投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项：
1、会议联系方式：
中山大洋电机股份有限公司
地址：广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办
公室。
联系人：熊杰明、陈洪 联系电话：0760 -- 88555306
传真号码：0760—88559031（备注董秘办收） 邮政编码：528411
2、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人
的食宿及交通费自理。
3、授权委托书、2011 年第三次临时股东大会回执、参会线路图见附件。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2011 年 11 月 7 日
中山大洋电机股份有限公司
附件一：
中山大洋电机股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席中山大洋电机股
份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票，
如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
一、表决指示：
序号 股东大会议案 同意 反对 弃权
1 《关于使用部分闲置增发募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于修订〈中山大洋电机股份有限公司对外投资管理制度〉的
2
议案》
《关于修订<中山大洋电机股份有限公司独立董事工作制度>的议
3
案》
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期： 年 月 日
中山大洋电机股份有限公司
附件二：
中山大洋电机股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会回执
致：中山大洋电机股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
联系人电话 传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应于 2011 年 11 月 4 日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0760
— 88559031）交回本公司董事会秘书办公室，地址为 广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机
股份有限公司董事会秘书办公室（邮政编码：528411）。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需
要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回
执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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附件三：
中山大洋电机股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会地址及路线图
会议地址：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室。
参会路线：
1、市区公交车：中山富华酒店（中山市富华道一号）公交站，乘座 050 号公交车到大洋电机（终
点站）
2、自驾车路线图：
