中山大洋电机股份有限公司



   证券代码：002249          证券简称： 大洋电机          公告编号： 2011-056


                        中山大洋电机股份有限公司

                 第二届董事会第二十六次会议决议公告


              本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

         告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月20日上午9：00
时在公司会议室召开第二届董事会第二十六次临时会议。本次会议通知于2011年12月
15日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，亲
自出席会议并行使表决权的董事有9名，其中独立董事袁海林、李师左以通讯方式进行
表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场与通
讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

    1、审议通过了《关于收购并增资芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司的议案》。（该
项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    公司全资子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司（以下简称“武汉大洋”）拟出
资人民币1250万元受让杰诺瑞自然人股东曾庆平、秦俊、邵爱民、丁国华、马俊波合计
转让的12.5%杰诺瑞股权，出资人民币4500万元受让杰诺瑞的公司法人股东瑞创公司转
让的45%杰诺瑞股权。武汉大洋通过上述收购后，累计持有杰诺瑞57.5%的股权，同时
与上述自然人股东和公司法人股东奇瑞科技签署《芜湖杰诺瑞电器系统有限公司增资协
议》，合同约定各股东按照其持股比例进行增资，将杰诺瑞注册资本由350万元增资到
3000万元，其中武汉大洋出资人民币1523.75万元。通过以上股权收购及增资，武汉大
洋累计投资人民币7273.75万元持有杰诺瑞57.5%的股权。
    根据公司章程及对外投资管理制度规定，本次对外投资无须提交股东大会批准。
    《对外投资公告》刊登在2011年12月21日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
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    2、审议通过了《关于制定<中山大洋电机股份有限公司董事会秘书工作制度>的议
案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    《中山大洋电机股份有限公司董事会秘书工作制度》刊登于2011年12月21日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    3、审议通过了《关于修订<中山大洋电机股份有限公司内幕信息保密及知情人报备
制度>的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    《中山大洋电机股份有限公司内幕信息保密及知情人报备制度》刊登于2011年12
月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


    特此公告




                                                        中山大洋电机股份有限公司
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                                                           2011 年 12 月 21 日