中山大洋电机股份有限公司



证券代码：002249        证券简称： 大洋电机        公告编号： 2011-59




                    中山大洋电机股份有限公司

                      职工代表大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

     告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）因公司第二届监事会职工代
表监事离职，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会须补选职工
代表监事一名。公司于 2011 年 12 月 24 日在公司会议时召开职工代表大会，应
到职工代表 50 人，实到 50 人，会议由公司工会主席樊惠平先生主持。与会代
表经充分讨论表决后形成如下决议： 经公司工会提名，全体职工代表通过举手
表决的方式，全票通过选举王林燕女士（简历见附件）为公司职工代表监事，与
股东大会选举的非职工代表担任的监事共同组成第二届监事会，任期与第二届监
事会同期。
    公司第二届监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事
人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数
的二分之一。


    特此公告。


                                              中山大洋电机股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2011 年 12 月 27 日
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   附：职工代表监事简历如下：
   王林燕女士，中国国籍，大专。2000 年加入中山市大洋电机有限公司从事会
计工作，现任本公司资金管理部副部长。
   王林燕女士与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。