中山大洋电机股份有限公司



   证券代码：002249            证券简称： 大洋电机     公告编号： 2012-004


                            中山大洋电机股份有限公司

                关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告


                本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

            告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    根据《公司法》和《公司章程》的规定，经中山大洋电机股份有限公司（以下简称
“公司”）第二届董事会第二十七次临时董事会审议，公司董事会拟定于 2012 年 1 月 21
日召开 2012 年第一次临时股东大会，具体事宜如下：
    一、召开会议基本情况：
    1、股东大会届次：2012 年第一次临时股东大会
    2、会议时间：2012 年 1 月 21 日（星期六）上午 10:00
    3、会议召集人：公司董事会
    4、参加股东大会股权登记日：2012 年 1 月 16 日（星期一）
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式
    6、会议召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会
议室
    7、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章
程》的规定。
       二、会议出席对象：
    1、截止 2012 年 1 月 16 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权以本通
知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出
席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的律师及保荐代表人。
                                                       中山大洋电机股份有限公司


    三、会议审议事项：
    1、审议《关于补选公司第二届监事会监事候选人的议案》；
    上述议案经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容见公司 2012 年 1
月 6 日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第二届监
事会第十二次会议决议公告》。
    四、出席现场会议登记方法：
    1、登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
    股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    （1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办
理登记手续。
    （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖
公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委
托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
    2、参加现场会议登记时间：2012 年 1 月 17 日—18 日，上午 9：00 至下午 16：
00。（传真或信函方式以 1 月 18 日 16:00 前到达本公司为准）
    3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
    五、其他事项：
    1、会议联系方式：
    地址：广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办
公室。
    联系人：熊杰明、陈洪           联系电话：0760 -- 88555306
    传真号码：0760—88559031（备注董秘办收）         邮政编码：528411
    2、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人
的食宿及交通费自理。
    3、授权委托书、2012 年第一次临时股东大会回执、参会线路图见附件。
    特此公告。

                                                      中山大洋电机股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                                      中山大洋电机股份有限公司


                                                                           2012 年 1 月 6 日


 附件一：
                             中山大洋电机股份有限公司
                        2012 年第一次临时股东大会授权委托书


       兹委托（大会主席）或                先生（女士）全权代表本人（本单位），出席中山大洋电机股
 份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票，如
 没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
       委托人姓名/名称：
       委托人身份证号或营业执照注册登记号：
       委托人股东账号：
       委托人持股数：
       受托人姓名：
       受托人身份证号：
 一、表决指示：



序号                               股东大会议案                            同意     反对       弃权
 1     《关于补选公司第二届监事会监事候选人的议案》




       说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。

       二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

       委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

       委托日期：     年      月      日
                                                                     中山大洋电机股份有限公司




附件二：

                          中山大洋电机股份有限公司
                        2012 年第一次临时股东大会回执

致：中山大洋电机股份有限公司



 个人股东姓名/法人股东名称

            股东地址

     出席会议人员姓名                                  身份证号码

  法人股东法定代表人姓名                               身份证号码

            持股数量                                      股东账号

           联系人电话                                       传真
发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：




                                                                      年    月    日

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应于 2012 年 1 月 18 日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0760

— 88559031）交回本公司董事会秘书办公室，地址为 广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机

股份有限公司董事会秘书办公室（邮政编码：528411）。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需

要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回

执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
                                                             中山大洋电机股份有限公司




附件三：

                          中山大洋电机股份有限公司
                 2012 年第一次临时股东大会地址及路线图

会议地址：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室。

参会路线：

1、市区公交车：中山富华酒店（中山市富华道一号）公交站，乘座 050 号公交车到大洋电机（终点

站）

2、自驾车路线图：