证券代码：002249         证券简称： 大洋电机      公告编号： 2012-002


                      中山大洋电机股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告


               本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

           告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十二次临时会议于
2012 年 1 月 4 日上午 9:00 在本公司会议室召开。本次会议通知于 2011 年 12 月
30 日以邮件方式发出，会议由监事会监事樊惠平先生（经半数以上监事共同推举）
召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    会议通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事候选人的议案》，表决情况：

3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    监事会一致通过王大力先生为公司第二届监事会监事候选人。
    公司第二届监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数
未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分
之一。
    监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的监事人员任职资格和任职条件,
不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情
况，王大力先生具备投资管理、法律、风险控制等相关知识及工作经验，聘任其担
任公司第二届监事会监事一职，有利于加强公司治理和内部控制、加强子公司的整
合和监督。监事会同意王大力先生作为公司第二届监事会监事候选人并提交公司股
东大会审议。
    王大力先生简历见附件。
    以上议案须经公司股东大会审议通过。

    2、审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》，表决情况：3 票同

意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。

                                                     中山大洋电机股份有限公司

                                                             监 事 会

                                                          2012 年 1 月 6 日




附件：



    王大力先生，1966 年出生，大学本科学历，毕业于武汉大学国际法专业。1988 年
起曾先后在首都钢铁公司、中山证券公司、万盟投资管理有限公司、香港南华证券公司
等单位任职。2004 年 11 月加入公司担任副总经理，任期至 2011 年 12 月 28 日。王大
力先生辞去公司副总经理职务后，仍兼任公司控股子公司北汽大洋电机科技有限公司和
北京京工大洋电机科技有限公司以及参股公司北方凯达汽车技术研发有限公司董事职
务。
    王大力先生目前通过中山庞德大洋贸易有限公司间接持有本公司股票 80.15 万股，
持股比例为 0.168%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，在离任后未有买卖公司股票的情况发生。